证券代码：000886     证券简称：海南高速      公告编号：2023-009



      海南高速公路股份有限公司
关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     因经营发展需要，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公

司”）的参股公司海南联合资产管理有限公司（以下简称“联合资产”）

拟进行增资扩股。公司于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时董

事会，审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》，同意

放弃本次对联合资产的增资优先认缴权。现将有关事项公告如下：

    一、放弃优先认缴权情况概述

    由于业务扩展需要，联合资产拟实施增资扩股。本次增资由拟增

资方海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海南农垦”）以现

金出资 10 亿元进行认购，增资价格不低于 1.0667 元/股，增资完成后

海南农垦持有联合资产 47.56%的股权，联合资产注册资本由 10.34

亿元增加至 19.71 亿元。公司持有联合资产股权比例将由 46.44%变更

为 24.35%。

    本次放弃优先认缴权事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，

本次放弃优先认缴金额已达到股东大会审批标准，本事项尚需提交公

司股东大会审议。

                            —1—
       二、本次增资方基本情况

       1、公司名称：海南联合资产管理有限公司
       2、统一社会信用代码：91460000747784800L

       3、企业性质：其他有限责任公司

       4、注册地址：海南省海口市滨海大道 81 号南洋大厦 23 楼 F 房。

       5、法定代表人：刘双洋

       6、注册资本：1,033,672,354.24 元

       7、成立日期：2003 年 7 月 18 日

       8、经营范围：承接、收购、管理和处置国有独资商业银行和四

  大资产管理公司的积压房地产和债权，参与本省范围内金融企业不良

  资产批量转让、收购和处置业务。房地产开发经营，房地产咨询、价

  格评估、经纪中介服务，清理解决债务、资产置换、转让及销售，债

  务重组及企业重组，债权股权及阶段性持股，企业收购，兼并和项目

  委托运营，财务及法律咨询服务，资产及项目评估，经金融主管部门

  批准的有关业务。

       9、本次增资前的股权结构

             股东名称                  注册资本金(万元)        持股比例

     海南高速公路股份有限公司              48,000.00            46.44%
海南金城国有资产经营管理有限责任公司       24,357.06            23.56%
    海南省旅游投资发展有限公司             15,505.09            15.00%
  海南省南海现代渔业集团有限公司           15,505.09            15.00%
               合计                        103,367.24          100.00%

       10、联合资产 2022 年 1-9 月主要财务指标（未经审计）


             项目                      2022 年 1-9 月（单位：人民币元）




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         资产总额                      3,444,854,937.19

         负债总额                      2,437,046,949.18

           净资产                      1,007,807,988.01

         营业收入                       65,872,574.61

         营业利润                       17,524,727.19

           净利润                       20,396,867.85

经营活动产生的现金流量净额             168,420,432.84

    11、其他说明：经查询，截至本公告日，联合资产不是失信被执

行人。

    三、本次增资概况

    （一）拟增资方基本情况

    1、公司名称：海南省农垦投资控股集团有限公司

    2、统一社会信用代码：91460000MA5RCAPY0G

    3、企业性质：有限责任公司（国有控股）

    4、注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 115 号海垦国际金

融中心 42 层

    5、法定代表人：包洪文

    6、注册资本：8,800,000,000 元

    7、成立日期：2015 年 12 月 23 日

    8、经营范围：以农为主,重点发展天然橡胶、热带水果、热带作

物、草畜养殖、南繁育制种等热带特色农业产业,产业投资、土地开

发、园区投资运营,以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代

服务业。

    9、实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会


                             —3—
    10、其他说明：经查询，截至本公告日，海南农垦不是失信被执

行人。
    （二）增资方案

    海南农垦以货币方式向联合资产增资 100,000 万元，其中计入注

册资本 93747.07 万元，计入资本公积 6252.93 万元。本次认购价格不

低于每股注册资本 1.0667 元。本次增资完成后，联合资产股权结构

变更为：

             股东名称             注册资本金（万元）   持股比例
 海南省农垦投资控股集团有限公司       93,747.07        47.56%
     海南高速公路股份有限公司         48,000.00        24.35%
 海南金城国有资产经营管理有限         24,357.06        12.36%
             责任公司
   海南省旅游投资发展有限公司          15,505.09        7.87%
 海南省南海现代渔业集团有限公司        15,505.09        7.87%
               合计                   197,114.31        100%



    四、本次增资的定价依据及定价政策

    经各方友好协商，海南农垦本次增资价格将按照注册资本每股价

格不低于 1.0667 元进行货币出资，资金来源为自有资金，公司及联

合资产其他股东决定放弃本次增资的优先认缴权。

    本次交易各方遵循自愿、平等、公平、公允的原则，符合相关法

律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    五、公司本次放弃优先认缴权的原因及对公司的影响

    放弃本次增资优先认缴权是综合考虑联合资产整体经营规划和

结合公司实际情况做出的选择，联合资产增资完成后，公司对其出资

不变，对其持股比例由 46.44%降至 24.35%。放弃本次增资优先认缴

权对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及



                              —4—
股东特别是中小股东利益的情形。

    六、独立董事意见

   公司放弃本次海南联合资产管理有限公司增资优先认缴权，是综

合考虑了该公司未来发展规划因素做出的审慎决策，符合公司整体经

营方针，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响。本次放

弃增资优先认缴权履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公

司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司放弃本次联合资产的增资优先认缴权，并同意将

该事项提交公司股东大会审议。

    七、备查文件

    1、公司 2023 年第一次临时董事会会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。




                                   海南高速公路股份有限公司

                                          董    事   会
                                        2023 年 2 月 7 日




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