海南高速：海南高速公路股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告2023-02-23
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-014
海南高速公路股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 2 月 22 日（星期三）下午 2:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2023 年 2 月 22 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会
议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：曾国华董事长。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 278,951,071 股，占公司总
股份的 28.2103% 。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 256,411,536 股，占公司总
股份的 25.9308％。
通过网络投票的股东 28 人，代表股份 22,539,535 股，占公司总股份的
2.2794% 。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 28,219,535 股，占公司总
股份的 2.8538% 。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,680,000 股，占公司总股
份的 0.5744% 。
通过网络投票的股东 28 人，代表股份 22,539,535 股，占公司总股份的
2.2794％。
（三）公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理
人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过如下议案：
1、关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案
总表决情况：
同意 277,323,871 股，占出 席本次股 东大会有 效表决 权股份总 数的
99.4167 %；
反 对 1,626,900 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.5832 %；
弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00011%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同 意 26,592,335 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
94.2338%；
反 对 1,626,900 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
5.7652%；
弃权 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011% 。
审议结果：通过。
2、关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案
总表决情况：
同意 278,498,371 股，占出 席本次股 东大会有 效表决 权股份总 数的
99.8377%；
反对 452,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1622%；
弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00011%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同 意 27,766,835 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.3958%；
反 对 452,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
1.6031%；
弃权 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：周朝霞、杨橦
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股
东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表
决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的 2023 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2023 年 2 月 23 日
