证券代码：000886      证券简称：海南高速      公告编号：2023-019



      海南高速公路股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月

14 日召开了 2023 年第二次临时董事会会议，定于 2023 年 3 月 31 日

（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2023 年第三次

临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会

    2、召集人：公司第八届董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 3 月 31 日（星期五）14:50 开始。

    （2）网络投票时间：2023 年 3 月 31 日（星期五）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2023 年 3 月 31 日，9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00。通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 3 月 31 日 9:15 至

15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

                            — 1 —
合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳

证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系

统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

    6、会议股权登记日：2023 年 3 月 24 日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）截止 2023 年 3 月 24 日（本次会议股权登记日）15:00 收市

后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全

体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼

七楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）本次会议审议事项如下：

    《关于投资开发瑞海新里城一期项目的议案》

    （二）披露情况

    会议审议事项已经公司 2023 年第二次临时董事会会议审议通

过，具体内容详见 2023 年 3 月 15 日刊登于《中国证券报》《证券时

报》 证券日报》 上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上的《海南高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时董事会会议决



                             — 2 —
议公告》（公告编号：2023-017）、《海南高速公路股份有限公司关

于投资开发瑞海新里城一期项目的公告》（公告编号：2023-018）。
       （三）特别强调事项

       按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

       三、提案编码

       本次股东大会不设总议案。
                                                        备注
提案编码                    提案名称                该列打钩的栏
                                                     目可以投票
                            非累积投票提案
             关于投资开发瑞海新里城一期项目的议
1.00                                                    √
             案

       四、会议登记事项

       1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证

进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户

卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东单位营业执照复印

件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、

法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续

（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

       2、登记地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼董事

会办公室

       3、登记时间：2023 年 3 月 27 日（上午 9:30-11:30，下午

14:30-17:00）

                                — 3 —
    4、会议联系方式：

    联系人：张堪省、谭佳莹
    联系电话：0898-66768394

    传真：0898-66790647

    5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等

费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以

通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见

附件 1。

    六、备查文件

    公司 2023 年第二次临时董事会会议决议。

    特此公告。



                                       海南高速公路股份有限公司

                                              董   事    会

                                            2023 年 3 月 15 日




                             — 4 —
附件 1
                  参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360886”。
2.投票简称为“海高投票”。
3.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 ： 2023 年 3 月 31 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 31 日 9:15-15:00
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登
录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                             — 5 —
附件 2


                              授权委托书
       兹委托    （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
                                                           同   反 弃
                                               备注
提案                                                       意   对 权
                   提案名称
编码                                       该列打勾 的栏
                                           目可以投票
          非累积投票提案
         关于投资开发瑞 海 新里城一
1.00                                            √
         期项目的议案
注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自
己的意见投票。
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委托人签字（盖章）：
委托日期：
有效期限：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：




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