证券代码：000886          证券简称：海南高速          公告编号：2023-017



           海南高速公路股份有限公司
      2023 年第二次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时董事

会会议通知于 2023 年 3 月 8 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议

于 2023 年 3 月 14 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9

人，其中董事崔家炳先生因公出差，没有出席会议，其委托董事长曾国华先

生出席会议并行使表决权；独立董事郝向丽女士因公出差，没有出席会议，

其委托独立董事金勇先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生

主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了

如下议案：

    一、关于投资开发瑞海新里城一期项目的议案

    为盘活公司现有土地资产，推动公司经营发展，公司全资子公司海南儋

州东坡雅居置业有限公司拟投资 79199.06 万元开发瑞海新里城一期项目。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于投资开发瑞海新里城一期项目的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二 、关于召开 2023 年第三临时股东大会的议案

    公司董事会定于 2023 年 3 月 31 日（星期五）采取现场会议和网络投票

                                 —1—
相结合方式召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于投资开发瑞海新里

城一期项目的议案》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                             海南高速公路股份有限公司
                                                   董    事    会
                                                  2023 年 3 月 15 日




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