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公司公告

海南高速:海南高速公路股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告2023-04-01  

                        证券代码:000886          证券简称:海南高速         公告编号:2023-021



             海南高速公路股份有限公司
         2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示 :
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
     一、会议召开和出席情况
    (一)基本情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议时间:2023 年 3 月 31 日(星期五)下午 2:50。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2023 年 3 月 31 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
    2、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会

议室。
    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人:公司董事会。
    5、主持人:董事 崔家炳先生。
    6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
    (二)会议出席情况

    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股 15 人,代表股份 267,677,371 股,占公司总股
份的 27.0702%。

    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 256,411,536 股,占公司总
股份的 25.9308%。
    通过网络投票的股 13 人,代表股份 11,265,835 股,占公司总股份的

1.1393% 。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 16,945,835 股,占公司总
股份的 1.7137%。
    其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 5,680,000 股,占公司总股
份的 0.5744% 。
    通过网络投票的股东 13 人,代表股份 11,265,835 股,占公司总股份的
1.1393%。
    (三)公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席会议,部分高级管理
人员及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    (一)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    (二)会议审议并通过《关于投资开发瑞海新里城一期项目的议案》。
    总表决情况:
    同意 267,590,271 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9675% ;
    反对 87,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0325% ;
    弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00000%。

    其中,中小股东的表决情况和表决结果:
    同意 16,858,735 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4860% ;
    反对 87,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5140%;

    弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 。
    审议结果:通过。
    三、律师出具的法律意见

   (一)律师事务所名称:北京大成(海口)律师事务所
    (二)律师姓名:周朝霞、杨橦
    (三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股
东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表
决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,
表决结果合法有效。
    四、备查文件
   (一)与会董事签署的 2023 年第三次临时股东大会决议;
    (二)北京大成(海口)律师事务所法律意见书。
    特此公告。




                                      海南高速公路股份有限公司

                                             董   事 会

                                           2023 年 4 月 1 日