证券代码：000886         证券简称：海南高速       公告编号：2023-023


            海南高速公路股份有限公司
          第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    海南高速公路股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于 2023 年 4 月 7

日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 4 月 17

日在公司 7 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中监事会主

席庞磊先生因公出差，没有出席会议，其委托监事陈勇先生主持会议并行使表

决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投

票方式，审议通过了如下议案：

    一、2022 年度监事会工作报告

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的（http://www.cninfo.com.cn ）

《2022 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、2022 年年度报告及其摘要

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022年年度报告》的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的

《2022 年年度报告全文》和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告摘

                                  — 1 —
要》。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、2022 年度利润分配预案

    经审核，监事会认为：2022 年度以公司总股本 988,828,300 股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税)，共计派发 49,441,415.00

元，剩余未分配利润 362,489,659.03 元结转以后年度分配；不送红股，不以资

本公积金转增股本的利润分配预案充分考虑了公司发展的需要及广大投资者

的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，符合公司实际，也符合相关法律、

法规和《公司章程》的相关规定。公司监事会同意该利润分配预案。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于 2022 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、2022 年度内部控制评价报告

    全体监事一致认为：公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映

了公司内部控制制度建设及规范运行情况。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的

《2022 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    以上第一、二、三项议案将提交 2022 年度股东大会审议。

    特此公告。




                                      海南高速公路股份有限公司

                                                监   事   会

                                            2023 年 4 月 19 日

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