海南高速：董事会决议公告2023-04-19
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-022
海南高速公路股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于 2023 年 4 月
7 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 4 月
17 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事
崔家炳先生因公出差，没有出席会议，其委托董事长曾国华先生出席会议并行
使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席
会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投
票方式，审议通过如下议案：
一、2022 年度董事会工作报告
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的
《2022 年年度报告全文》第三节、第四节、第五节、第六节相关内容。
该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2022 年度总经理工作报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2022 年度财务决算报告
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的
《2022 年年度报告全文》第十节“财务报告”相关内容。
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该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2022 年年度报告及其摘要
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的
《2022 年年度报告全文》和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告摘
要》。
该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、2022 年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司（母公司）实
现归属于母公司所有者的净利润为 198,766,942.44 元，提取 10%法定盈余公积
金 19,876,694.24 元，公司期初未分配利润为 282,482,240.83 元，分配 2021 年
年度普通股股利 49,441,415.00 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股
东分配的利润为 411,931,074.03 元。
为了更好的回报股东，与股东共享公司经营成果，同时考虑公司未来发展
需要，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 988,828,300 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税)，共计派发 49,441,415.00
元，剩余未分配利润 362,489,659.03 元结转以后年度分配；不送红股，不以资
本公积金转增股本。
该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、2022 年度内部审计工作报告
董事会认为：公司内部审计工作规范，内审机构较好地发挥了审计监督在
加强公司内部控制管理和公司规范治理方面的作用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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七、2022 年度内部控制评价报告
董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执
行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的
《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于使用自有资金进行现金管理的议案
公司董事会同意使用合计不超过人民币 16 亿元自有资金进行现金管理，
该额度可在公司股东大会决议通过之日起 12 个月内滚动使用。董事会拟提请
公司股东大会授权公司管理层组织实施本次现金管理事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用自有资金进行现金管理的公告》。
该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九 、 关 于 会 计政 策 变 更的 议 案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、2023 年度投资者关系管理工作计划
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的
《2023 年度投资者关系管理工作计划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十 一 、 关于聘任高级管理人员的议案
经公司董事长提名，公司董事会同意续聘崔家炳先生为公司总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。
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经公司总经理提名，公司董事会同意续聘周堃先生为副总经理、总会计师，
续聘姚伟庆先生为副总经理，聘任宋岚女士为副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第八届董事会任期届满。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于召开 2022 年度股东大会的议案
公司董事会定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）采取现场会议和网络投票相
结合方式召开 2022 年度股东大会，现场会议地点为公司 7 楼会议室，会议审
议《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财
务决算报告》《2022 年年度报告》《2022 年度利润分配议案》《关于使用自
有资金进行现金管理的议案》，另听取独立董事 2022 年度述职报告。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年度
股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 19 日
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