证券代码：000890           证券简称：法尔胜          公告编号：2019-006



                     江苏法尔胜股份有限公司
             第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议
于 2019 年 2 月 15 日（星期五）下午 14:00 以通讯方式召开，会议应参加董事
11 名，陈明军先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张韵
女士、张文栋先生、黄芳女士、周玲女士、王建明先生、陈斌雷先生共计 7 名非
独立董事和 4 名独立董事出席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、公
司《章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面表决方式审议通过如下决议：

    （一）审议通过关于全资孙公司为全资子公司提供担保的议案

    为保障全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“上海摩山”）的
正常的流动资金需要，公司全资孙公司霍尔果斯摩山商业保理有限公司（上海摩
山全资子公司）拟为上海摩山发行的定向融资计划提供连带差额补足保证担保，
担保总额不超过 40 亿元，期限为一年。

    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、
上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资孙公司为全资子公司
提供担保的公告》（公告编号：2019-007）。

    （二）审议通过关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

    公司董事会决定于 2019 年 3 月 4 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，
审议前述《关于全资孙公司为全资子公司提供担保的议案》。本次会议将采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、
上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2019-008）。

    以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。

    三、备查文件

    公司第九届董事会第二十次会议决议



    特此公告。



                                           江苏法尔胜股份有限公司董事会

                                                   2019 年 2 月 16 日