证券代码：000890           证券简称：法尔胜         公告编号：2019-015


                       江苏法尔胜股份有限公司

                 第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议
通知于 2019 年 4 月 8 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

    2、本次监事会会议于 2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 16:30 在公司二楼
会议室召开，会议采用现场表决的方式。

    3、本次监事会会议应出席的监事人数为 5 人，实际出席会议的监事人数 5
人。

    4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。

    5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规
的规定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

       1、审议通过公司《2018 年年度报告全文及摘要》的议案

    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    《江苏法尔胜股份有限公司 2018 年年度报告全文》及《江苏法尔胜股份有
限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

       2、审议通过公司《2018 年度监事会工作报告》


                                     1
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    公 司 《 2018    年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    3、审议通过关于计提商誉减值准备的议案

    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交本公司 2018 年度股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公
司关于公司计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2019-017）。

    4、审议通过关于摩山保理 2018 年度业绩承诺及资产减值情况说明及补偿
方案的议案

    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交本公司 2018 年度股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告《江苏法尔股份有限公
司关于摩山保理 2018 年度业绩承诺及资产减值情况说明及补偿方案的公告》（公告
编号：2019-018）。

    5、审议通过公司《2018 年度利润分配预案》

    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公
司关于 2018 年利润分配预案的公告》（公告编号：2019-020）。

    6、审议通过公司《2018 年度内部控制评价报告》

    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    公 司 《 2018    年 度 内 部 控 制 评 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    7、审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案


                                     2
     表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

     本议案需提交本公司 2018 年度股东大会以特别决议审议通过后生效。

     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公
司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2019-021）。

     8、审议通过关于公司会计政策变更的议案

     表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公
司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。

     9、审议通过公司《2019 年第一季度报告全文及正文》

     公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的 2019 年第一季度报告进
行了认真的审查。认为：董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们没有发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。

     表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

     《江苏法尔胜股份有限公司 2019 年第一季度全文》及《江苏法尔胜股份有
限 公 司 2019 年 第 一 季 度 正 文 》（ 公 告 编 号 ： 2019-026 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

     三、备查文件

     公司第九届监事会第九次会议决议



                                                  江苏法尔胜股份有限公司监事会

                                                            2019 年 4 月 29 日




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