法 尔 胜：2019年第四次临时股东大会决议公告2019-12-31
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-072
江苏法尔胜股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019
年 12 月 14 日以公告形式发布了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》，
于 2019 年 12 月 24 日以公告形式发布了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会
的提示性通知》。
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2019 年 12 月 30 日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月
30 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 12 月 30 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼
会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：陈明军先生
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表决权的股份数
为 138,016,671 股，占公司有表决权股份总数的 36.3545％；其中中小股东 3 名，
代表有表决权股份数为 22,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0058％。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 81,048,347 股，占
公司有表决权股份总数的 21.3486％；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 56,968,324 股，占
公司有表决权股份总数的 15.0058％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决
结果如下：
1、审议通过了关于公司 2020 年度日常关联交易预计的提案
总 表 决 结 果： 同 意 56,965,653 股， 占 出 席会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9633％；反对 20,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表 决情况： 同意 1,200 股 ，占出席 会议中小 股东所持 股份的
5.4299％；反对 20,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5701％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了关于子公司 2020 年度向关联方拆入资金预计的提案
总 表 决 结 果： 同 意 81,049,547 股， 占 出 席会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9742％；反对 20,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0258％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表 决情况： 同意 1,200 股 ，占出席 会议中小 股东所持 股份的
5.4299％；反对 20,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5701％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：居建平 张红叶
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2019 年第四次临
时股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2019 年 12 月 31 日
