证券代码：000890            证券简称：*ST 胜尔        公告编号：2020-064


                     江苏法尔胜股份有限公司
               2020 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020
年 5 月 6 日以公告形式发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》，
于 2020 年 5 月 20 日以公告形式发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会
的提示性通知》。

    2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    3、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日下午 14:00

    （2）网络投票时间：2020 年 5 月 21 日～2020 年 5 月 21 日。其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21
日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日 9:15～
15:00 期间的任意时间。

    4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼
会议室

    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：陈明军先生

    7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定。

    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 20 人，代表有表决权的股份数
为 154,381,620 股，占公司有表决权股份总数的 40.6651％；其中中小股东 15
名 ， 代表有表决权股份数为 16,387,049 股，占公司有表决权股份总数的
4.3165％。

    1、参加现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份 81,051,347 股，占
公司有表决权股份总数的 21.3494％；

    2、通过网络投票的股东及股东代理人共 15 名，代表股份 73,330,273 股，
占公司有表决权股份总数的 19.3157％。

    （三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    1、审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 15,941,878 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2、审议通过了关于公司本次非公开发行股票方案的议案
    2.01、审议通过了发行股票种类及面值
    总 表 决 情 况 ： 同 意 15,941,878 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.02 审议通过了发行方式和发行时间
    总 表 决 情 况 ： 同 意 15,941,878 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.03 审议通过了发行对象和认购方式
    总 表 决 情 况 ： 同 意 15,941,878 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.04 审议通过了定价基准日、定价原则及发行价格
    总 表 决 情 况 ： 同 意 15,941,878 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.05 审议通过了发行数量
    总 表 决 情 况 ： 同 意 15,941,878 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.06 审议通过了限售期
    总 表 决 情 况 ： 同 意 15,941,878 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.07 审议通过了募集资金用途
    总 表 决 情 况 ： 同 意 15,941,878 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.08 审议通过了本次发行前滚存未分配利润的安排
    总 表 决 情 况 ： 同 意 15,941,878 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.09 审议通过了上市地点
    总 表 决 情 况 ： 同 意 15,941,878 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.10 审议通过了发行决议有效期
    总 表 决 情 况 ： 同 意 15,938,878 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
97.1570％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权
3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0183％。
    中小股东总表决情况：同意 15,920,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1538％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0183％。
    3、审议通过了关于<江苏法尔胜股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预
案>的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 15,941,878 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    4、审议通过了关于<江苏法尔胜股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募
集资金投资项目可行性分析报告>的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 15,941,878 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    5、审议通过了关于<江苏法尔胜股份有限公司未来三年（2020-2022）股东
回报规划>的议案
    总表决情况：同意 153,918,220 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6998％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3002％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    6、审议通过了关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的战略合作协议
的议案
    6.01 审议通过了 引进中信环境产业基金管理有限公司为战略投资者并与
中信环境产业基金管理有限公司签署附生效条件的战略合作协议
    总表决情况：同意 153,918,220 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6998％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3002％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    6.02 审议通过了引进常州京江资本管理有限公司为战略投资者并与常州京
江资本管理有限公司签署附生效条件的战略合作协议
    总 表 决 情 况 ： 同 意 96,971,996 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.5244％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4756％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    6.03 审议通过了引进江苏富仁集团有限公司为战略投资者并与江苏富仁集
团有限公司签署附生效条件的战略合作协议
    总表决情况：同意 153,918,220 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6998％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3002％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    7、审议通过了关于公司特定对象签署附生效条件的认购协议的议案
    7.01 审议通过了与法尔胜泓昇集团有限公司签署附生效条件的非公开发行
股票股份认购协议
    总 表 决 情 况 ： 同 意 72,888,102 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.3682％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6318％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    7.02 审议通过了与中信环境产业基金管理有限公司签署附生效条件的非公
开发行股票股份认购协议
    总表决情况：同意 153,918,220 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6998％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3002％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    7.03 审议通过了与江阴潜龙在渊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署
附生效条件的非公开发行股票股份认购协议
    总 表 决 情 况 ： 同 意 96,971,996 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.5244％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4756％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    7.04 审议通过了与江苏富仁集团有限公司签署附生效条件的非公开发行股
票股份认购协议
    总表决情况：同意 153,918,220 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6998％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3002％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    8、审议通过了关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 15,941,878 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    9、审议通过了关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相
关主体承诺的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 15,941,878 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    10、审议通过了关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
    总表决情况：同意 153,918,220 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6998％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3002％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    11、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 15,941,878 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
97.1753％；反对 463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8247％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,923,649 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.1722％；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8278％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

    2、律师姓名：居建平      张红叶

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序
和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2020 年第二次临
时股东大会的法律意见书；

    2、江苏法尔胜股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

    特此公告。



                                                 江苏法尔胜股份有限公司董事会

                                                         2020 年 5 月 22 日