证券简称：现代投资      证券代码：000900       公告编号：2018-070



           现代投资股份有限公司
   第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    现代投资股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2018 年
10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已
于 2018 年 10 月 24 日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董
事 8 人，实际参与表决董事 7 人，董事张建军因公未参与表决。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）公司 2018 年第三季度报告
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）关于申请 9 亿元银行贷款授信额度的议案
    公司以信用方式向长沙银行股份有限公司华龙支行、交通银行湖
南省分行八一路支行分别申请人民币 5 亿元、4 亿元贷款授信额度，
授信期限两年，贷款用途为公司日常经营所需的流动资金、置换债务
等。贷款利率根据市场行情确定。
    授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关贷款手续，
并签署相关法律文件。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件
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（一）经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                   现代投资股份有限公司
                                          董     事 会
                                      2018 年 10 月 29 日




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