现代投资：关于召开2018年第二次临时股东大会提示性公告2018-11-16
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-074
现代投资股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股
东大会将于 2018 年 11 月 23 日召开， 2018 年 10 月 26 日公司在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2018 年第二次临时
股东大会的通知》，本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结
合的方式。现将召开公司 2018 年第二次临时股东大会的相关事项提
示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2018
年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会
召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2018 年 11 月 23 日 14:30；
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018 年 11 月 23 日
9:30-11:30，13:00-15:00；
1
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的时间为 2018 年 11 月 22 日 15:00 至 11 月 23 日 15:00 期间的任意
时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议进行投票表决。
2.本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2018 年 11 月 19 日
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2018 年 11 月 19 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
8 楼会议室
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案
1.《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；
2
2.《关于本次公司资产重组交易方案的议案》；
（1）本次交易整体方案；
（2）交易对方
（3）交易标的
（4）标的资产评估基准日、价格及定价依据
（5）发行股票的种类和面值
（6）发行股份的定价基准日及发行价格
（7）发行数量
（8）期间损益归属
（9）公司留存滚存未分配利润的安排
（10）股份锁定期
（11）拟上市地点
（12）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（13）业绩承诺及补偿安排
（14）业绩奖励
（15）本次发行股份购买资产决议的有效期
3.《关于本次重组不构成重组上市的议案》；
4.《关于本次重组不构成关联交易的议案》；
5.《关于签订本次交易相关协议的议案》；
6.《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》；
7.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一
条和第四十三条规定的议案》；
8.《关于<现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
报告书（草案）>及其摘要的议案》；
9.《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》；
10.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
3
律文件的有效性的说明的议案》；
11.《关于批准本次重组相关审计报告、备考报告及评估报告的
议案》；
12.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
13.《关于本次交易股份发行定价依据及公平合理性分析的议案》；
14.《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128 号)第五条相关标
准之说明的议案》；
15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜
的议案》。
（二）披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会
第二十次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 10 月 26 日披露于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网的相关公告。
议案 1-15 为特别议案，须经出席本次股东大会的股东代表所持
表决权的三分之二以上通过。上述第 2 项议案需逐项表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的 √
4
议案
关于本次公司资产重组交易方案的议案（需逐项 √作为投票对象的
2.00
表决） 子议案数：（15）
2.01 本次交易整体方案 √
2.02 交易对方 √
2.03 交易标的 √
2.04 标的资产评估基准日、价格及定价依据 √
2.05 发行股票的种类和面值 √
2.06 发行股份的定价基准日及发行价格 √
2.07 发行数量 √
2.08 期间损益归属 √
2.09 公司留存滚存未分配利润的安排 √
2.10 股份锁定期 √
2.11 拟上市地点 √
2.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 √
2.13 业绩承诺及补偿安排 √
2.14 业绩奖励 √
2.15 本次发行股份购买资产决议的有效期 √
3.00 关于本次重组不构成重组上市的议案 √
4.00 关于本次重组不构成关联交易的议案 √
5.00 关于签订本次交易相关协议的议案 √
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产
6.00 √
重组若干问题的规定》第四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
7.00 √
办法》第十一条和第四十三条规定的议案
关于《现代投资股份有限公司发行股份及支付现
8.00 √
金购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案
关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的
9.00 √
议案
5
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
10.00 √
提交的法律文件的有效性的说明的议案
关于批准本次重组相关审计报告、备考报告及评
11.00 √
估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
12.00 评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允 √
性的议案
关于本次交易股份发行定价依据及公平合理性分
13.00 √
析的议案
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市
14.00 公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司 √
字[2007]128 号)第五条相关标准之说明的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易
15.00 √
相关事宜的议案
四、现场会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续。
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2018 年 11 月 21 日 8:30－11:30、14:30—17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代投资董事会办公室。
联 系 人：吕鑫 罗荣玥
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联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
电子邮箱：dongban@xdtz.net
会期半天，食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）现代投资股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议
（二）现代投资股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 16 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票
简称为“现投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 11 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 22 日(现场股
东大会召开前一日)15:00，结束时间为 2018 年 11 月 23 日(现场股东
大会结束当日)15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹授权委托【】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(公
司)对表决事项未作具体指示的,受托人可自行行使表决权。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
关于公司符合上市公司发行股份购买资
1.00 √
产条件的议案
关于本次公司资产重组交易方案的议案 √作为投票对象的子议案
2.00
（需逐项表决） 数：（15）
2.01 本次交易整体方案 √
2.02 交易对方
2.03 交易标的 √
2.04 标的资产评估基准日、价格及定价依据 √
2.05 发行股票的种类和面值 √
2.06 发行股份的定价基准日及发行价格 √
2.07 发行数量 √
2.08 期间损益归属 √
2.09 公司留存滚存未分配利润的安排 √
2.10 股份锁定期 √
2.11 拟上市地点 √
10
标的资产办理权属转移的合同义务和违
2.12 √
约责任
2.13 业绩承诺及补偿安排 √
2.14 业绩奖励 √
2.15 本次发行股份购买资产决议的有效期 √
3.00 关于本次重组不构成重组上市的议案 √
4.00 关于本次重组不构成关联交易的议案 √
5.00 关于签订本次交易相关协议的议案 √
关于本次重组符合《关于规范上市公司
6.00 重大资产重组若干问题的规定》第四条 √
规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产
7.00 重组管理办法》第十一条和第四十三条 √
规定的议案
关于《现代投资股份有限公司发行股份
8.00 及支付现金购买资产报告书（草案）》 √
及其摘要的议案
关于本次交易对即期回报影响及填补回
9.00 √
报措施的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、
10.00 合规性及提交的法律文件的有效性的说 √
明的议案
关于批准本次重组相关审计报告、备考
11.00 √
报告及评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提
12.00 的合理性、评估方法与评估目的的相关 √
性及评估定价的公允性的议案
关于本次交易股份发行定价依据及公平
13.00 √
合理性分析的议案
11
关于公司股票价格波动是否达到《关于
规范上市公司信息披露及相关各方行为
14.00 √
的通知》(证监公司字[2007]128 号)第
五条相关标准之说明的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理
15.00 √
本次交易相关事宜的议案
委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托人持股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
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