证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2018-075
现代投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2018年11月23日14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018
年11月23日9:30－11:30， 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年
11月22日15:00至2018年11月23日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周志中先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东836人，代表股份590,924,259股，占
上市公司总股份的38.9322％。
其中：通过现场投票的股东26人，代表股份520,911,302股，占
上市公司总股份的34.3195％。
通过网络投票的股东810人，代表股份70,012,957股，占上市公
司总股份的4.6127％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了本次会议。
二、 提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式
审议通过了如下议案：
1.关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案
总表决情况：
同意527,121,162股，占出席会议所有股东所持股份的89.2028％；
反对54,065,566股，占出席会议所有股东所持股份的9.1493％；弃权
9,737,531股（其中，因未投票默认弃权9,717,531股），占出席会议
所有股东所持股份的1.6478％。
中小股东总表决情况：
同意7,586,984股，占出席会议中小股东所持股份的10.6275％；
反对54,065,566股，占出席会议中小股东所持股份的75.7326％；弃
权9,737,531股（其中，因未投票默认弃权9,717,531股），占出席会
议中小股东所持股份的13.6399％。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
2.关于本次重组交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案
2
总表决情况：
同意527,015,512股，占出席会议所有股东所持股份的
89.1850％；反对54,060,268股，占出席会议所有股东所持股份的
9.1484％；弃权9,848,479股（其中，因未投票默认弃权9,828,479
股），占出席会议所有股东所持股份的1.6666％。
中小股东总表决情况：
同意7,481,334股，占出席会议中小股东所持股份的10.4795％；
反对54,060,268股，占出席会议中小股东所持股份的75.7252％；弃
权9,848,479股（其中，因未投票默认弃权9,828,479股），占出席会
议中小股东所持股份的13.7953％。
2.02 交易对方
总表决情况：
同意527,153,062股，占出席会议所有股东所持股份的89.2082％；
反对53,097,786股，占出席会议所有股东所持股份的8.9855％；弃权
10,673,411股（其中，因未投票默认弃权10,653,411股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8062％。
中小股东总表决情况：
同意7,618,884股，占出席会议中小股东所持股份的10.6722％；
反对53,097,786股，占出席会议中小股东所持股份的74.3770％；弃
权10,673,411股（其中，因未投票默认弃权10,653,411股），占出席
会议中小股东所持股份的14.9508％。
2.03 交易标的
总表决情况：
同意527,134,562股，占出席会议所有股东所持股份的89.2051％；
反对53,961,954股，占出席会议所有股东所持股份的9.1318％；弃权
9,827,743股（其中，因未投票默认弃权9,807,743股），占出席会议
所有股东所持股份的1.6631％。
3
中小股东总表决情况：
同意7,600,384股，占出席会议中小股东所持股份的10.6463％；
反对53,961,954股，占出席会议中小股东所持股份的75.5875％；弃
权9,827,743股（其中，因未投票默认弃权9,807,743股），占出席会
议中小股东所持股份的13.7663％。
2.04 标的资产评估基准日、价格及定价依据
总表决情况：
同意527,134,562股，占出席会议所有股东所持股份的89.2051％；
反对53,071,286股，占出席会议所有股东所持股份的8.9811％；弃权
10,718,411股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8138％。
中小股东总表决情况：
同意7,600,384股，占出席会议中小股东所持股份的10.6463％；
反对53,071,286股，占出席会议中小股东所持股份的74.3399％；弃
权10,718,411股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席
会议中小股东所持股份的15.0139％。
2.05 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意527,438,894股，占出席会议所有股东所持股份的89.2566％；
反对52,644,391股，占出席会议所有股东所持股份的8.9088％；弃权
10,840,974股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8346％。
中小股东总表决情况：
同意7,904,716股，占出席会议中小股东所持股份的11.0726％；
反对52,644,391股，占出席会议中小股东所持股份的73.7419％；弃
权10,840,974股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席
会议中小股东所持股份的15.1855％。
4
2.06 发行股份的定价基准日及发行价格
总表决情况：
同意527,469,994股，占出席会议所有股东所持股份的89.2619％；
反对53,806,654股，占出席会议所有股东所持股份的9.1055％；弃权
9,647,611股（其中，因未投票默认弃权9,548,411股），占出席会议
所有股东所持股份的1.6326％。
中小股东总表决情况：
同意7,935,816股，占出席会议中小股东所持股份的11.1161％；
反对53,806,654股，占出席会议中小股东所持股份的75.3699％；弃
权9,647,611股（其中，因未投票默认弃权9,548,411股），占出席会
议中小股东所持股份的13.5139％。
2.07 发行数量
总表决情况：
同意527,454,094股，占出席会议所有股东所持股份的89.2592％；
反对52,650,254股，占出席会议所有股东所持股份的8.9098％；弃权
10,819,911股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8310％。
中小股东总表决情况：
同意7,919,916股，占出席会议中小股东所持股份的11.0939％；
反对52,650,254股，占出席会议中小股东所持股份的73.7501％；弃
权10,819,911股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席
会议中小股东所持股份的15.1560％。
2.08 期间损益归属
总表决情况：
同意527,151,362股，占出席会议所有股东所持股份的89.2079％；
反对52,943,386股，占出席会议所有股东所持股份的8.9594％；弃权
10,829,511股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席会
5
议所有股东所持股份的1.8326％。
中小股东总表决情况：
同意7,617,184股，占出席会议中小股东所持股份的10.6698％；
反对52,943,386股，占出席会议中小股东所持股份的74.1607％；弃
权10,829,511股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席
会议中小股东所持股份的15.1695％。
2.09 公司留存滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意527,176,262股，占出席会议所有股东所持股份的89.2122％；
反对52,788,086股，占出席会议所有股东所持股份的8.9331％；弃权
10,959,911股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8547％。
中小股东总表决情况：
同意7,642,084股，占出席会议中小股东所持股份的10.7047％；
反对52,788,086股，占出席会议中小股东所持股份的73.9432％；弃
权10,959,911股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席
会议中小股东所持股份的15.3521％。
2.10 股份锁定期
总表决情况：
同意527,474,194股，占出席会议所有股东所持股份的89.2626％；
反对52,057,254股，占出席会议所有股东所持股份的8.8095％；弃权
11,392,811股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会
议所有股东所持股份的1.9280％。
中小股东总表决情况：
同意7,940,016股，占出席会议中小股东所持股份的11.1220％；
反对52,057,254股，占出席会议中小股东所持股份的72.9194％；弃
权11,392,811股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席
6
会议中小股东所持股份的15.9585％。
2.11 拟上市地点
总表决情况：
同意527,202,262股，占出席会议所有股东所持股份的89.2166％；
反对52,454,873股，占出席会议所有股东所持股份的8.8768％；弃权
11,267,124股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会
议所有股东所持股份的1.9067％。
中小股东总表决情况：
同意7,668,084股，占出席会议中小股东所持股份的10.7411％；
反对52,454,873股，占出席会议中小股东所持股份的73.4764％；弃
权11,267,124股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席
会议中小股东所持股份的15.7825％。
2.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
总表决情况：
同意527,174,662股，占出席会议所有股东所持股份的89.2119％；
反对52,590,686股，占出席会议所有股东所持股份的8.8997％；弃权
11,158,911股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8884％。
中小股东总表决情况：
同意7,640,484股，占出席会议中小股东所持股份的10.7024％；
反对52,590,686股，占出席会议中小股东所持股份的73.6667％；弃
权11,158,911股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席
会议中小股东所持股份的15.6309％。
2.13 业绩承诺及补偿安排
总表决情况：
同意527,200,662股，占出席会议所有股东所持股份的89.2163％；
反对52,856,486股，占出席会议所有股东所持股份的8.9447％；弃权
7
10,867,111股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8390％。
中小股东总表决情况：
同意7,666,484股，占出席会议中小股东所持股份的10.7389％；
反对52,856,486股，占出席会议中小股东所持股份的74.0390％；弃
权10,867,111股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席
会议中小股东所持股份的15.2222％。
2.14 业绩奖励
总表决情况：
同意527,194,262股，占出席会议所有股东所持股份的89.2152％；
反对52,614,373股，占出席会议所有股东所持股份的8.9037％；弃权
11,115,624股（其中，因未投票默认弃权10,828,661股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8811％。
中小股东总表决情况：
同意7,660,084股，占出席会议中小股东所持股份的10.7299％；
反对52,614,373股，占出席会议中小股东所持股份的73.6998％；弃
权11,115,624股（其中，因未投票默认弃权10,828,661股），占出席
会议中小股东所持股份的15.5703％。
2.15 本次发行股份购买资产决议的有效期
总表决情况：
同意527,486,494股，占出席会议所有股东所持股份的89.2647％；
反对52,491,254股，占出席会议所有股东所持股份的8.8829％；弃权
10,946,511股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8524％。
中小股东总表决情况：
同意7,952,316股，占出席会议中小股东所持股份的11.1392％；
反对52,491,254股，占出席会议中小股东所持股份的73.5274％；弃
8
权10,946,511股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席
会议中小股东所持股份的15.3334％。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
3.关于本次重组不构成重组上市的议案
总表决情况：
同意527,170,162股，占出席会议所有股东所持股份的89.2111％；
反对52,845,623股，占出席会议所有股东所持股份的8.9429％；弃权
10,908,474股（其中，因未投票默认弃权10,798,111股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8460％。
中小股东总表决情况：
同意7,635,984股，占出席会议中小股东所持股份的10.6961％；
反对52,845,623股，占出席会议中小股东所持股份的74.0238％；弃
权10,908,474股（其中，因未投票默认弃权10,798,111股），占出席
会议中小股东所持股份的15.2801％。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
4.关于本次重组不构成关联交易的议案
总表决情况：
同意527,164,362股，占出席会议所有股东所持股份的89.2101％；
反对52,939,286股，占出席会议所有股东所持股份的8.9587％；弃权
10,820,611股（其中，因未投票默认弃权10,798,111股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8311％。
中小股东总表决情况：
同意7,630,184股，占出席会议中小股东所持股份的10.6880％；
反对52,939,286股，占出席会议中小股东所持股份的74.1550％；弃
权10,820,611股（其中，因未投票默认弃权10,798,111股），占出席
9
会议中小股东所持股份的15.1570％。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
5.关于签订本次交易相关协议的议案
总表决情况：
同意527,244,425股，占出席会议所有股东所持股份的89.2237％；
反对52,849,223股，占出席会议所有股东所持股份的8.9435％；弃权
10,830,611股（其中，因未投票默认弃权10,808,111股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8328％。
中小股东总表决情况：
同意7,710,247股，占出席会议中小股东所持股份的10.8002％；
反对52,849,223股，占出席会议中小股东所持股份的74.0288％；弃
权10,830,611股（其中，因未投票默认弃权10,808,111股），占出席
会议中小股东所持股份的15.1710％。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
6.关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定》第四条规定的议案
总表决情况：
同意527,196,125股，占出席会议所有股东所持股份的89.2155％；
反对52,514,441股，占出席会议所有股东所持股份的8.8868％；弃权
11,213,693股（其中，因未投票默认弃权11,193,693股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8977％。
中小股东总表决情况：
同意7,661,947股，占出席会议中小股东所持股份的10.7325％；
反对52,514,441股，占出席会议中小股东所持股份的73.5599％；弃
权11,213,693股（其中，因未投票默认弃权11,193,693股），占出席
10
会议中小股东所持股份的15.7076％。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
7.关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
条和第四十三条规定的议案
总表决情况：
同意527,164,362股，占出席会议所有股东所持股份的89.2101％；
反对52,556,204股，占出席会议所有股东所持股份的8.8939％；弃权
11,203,693股（其中，因未投票默认弃权11,183,693股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8960％。
中小股东总表决情况：
同意7,630,184股，占出席会议中小股东所持股份的10.6880％；
反对52,556,204股，占出席会议中小股东所持股份的73.6184％；弃
权11,203,693股（其中，因未投票默认弃权11,183,693股），占出席
会议中小股东所持股份的15.6936％。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
8.关于《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报
告书（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：
同意527,156,162股，占出席会议所有股东所持股份的89.2088％；
反对53,700,654股，占出席会议所有股东所持股份的9.0876％；弃权
10,067,443股（其中，因未投票默认弃权10,047,443股），占出席会
议所有股东所持股份的1.7037％。
中小股东总表决情况：
同意7,621,984股，占出席会议中小股东所持股份的10.6765％；
反对53,700,654股，占出席会议中小股东所持股份的75.2215％；弃
11
权10,067,443股（其中，因未投票默认弃权10,047,443股），占出席
会议中小股东所持股份的14.1020％。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
9.关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案
总表决情况：
同意527,201,762股，占出席会议所有股东所持股份的89.2165％；
反对52,535,054股，占出席会议所有股东所持股份的8.8903％；弃权
11,187,443股（其中，因未投票默认弃权11,167,443股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8932％。
中小股东总表决情况：
同意7,667,584股，占出席会议中小股东所持股份的10.7404％；
反对52,535,054股，占出席会议中小股东所持股份的73.5887％；弃
权11,187,443股（其中，因未投票默认弃权11,167,443股），占出席
会议中小股东所持股份的15.6709％。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
10.关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律
文件的有效性的说明的议案
总表决情况：
同意527,201,662股，占出席会议所有股东所持股份的89.2165％；
反对52,535,054股，占出席会议所有股东所持股份的8.8903％；弃权
11,187,543股（其中，因未投票默认弃权11,167,443股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8932％。
中小股东总表决情况：
同意7,667,484股，占出席会议中小股东所持股份的10.7403％；
反对52,535,054股，占出席会议中小股东所持股份的73.5887％；弃
12
权11,187,543股（其中，因未投票默认弃权11,167,443股），占出席
会议中小股东所持股份的15.6710％。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
11.关于批准本次重组相关审计报告、备考报告及评估报告的议
案
总表决情况：
同意527,201,662股，占出席会议所有股东所持股份的89.2165％；
反对52,535,154股，占出席会议所有股东所持股份的8.8903％；弃权
11,187,443股（其中，因未投票默认弃权11,167,443股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8932％。
中小股东总表决情况：
同意7,667,484股，占出席会议中小股东所持股份的10.7403％；
反对52,535,154股，占出席会议中小股东所持股份的73.5889％；弃
权11,187,443股（其中，因未投票默认弃权11,167,443股），占出席
会议中小股东所持股份的15.6709％。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
12.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
总表决情况：
同意527,183,162股，占出席会议所有股东所持股份的89.2133％；
反对52,549,554股，占出席会议所有股东所持股份的8.8928％；弃权
11,191,543股（其中，因未投票默认弃权11,167,443股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8939％。
中小股东总表决情况：
同意7,648,984股，占出席会议中小股东所持股份的10.7144％；
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反对52,549,554股，占出席会议中小股东所持股份的73.6090％；弃
权11,191,543股（其中，因未投票默认弃权11,167,443股），占出席
会议中小股东所持股份的15.6766％。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
13.关于本次交易股份发行定价依据及公平合理性分析的议案
总表决情况：
同意527,178,662股，占出席会议所有股东所持股份的89.2126％；
反对53,708,154股，占出席会议所有股东所持股份的9.0888％；弃权
10,037,443股（其中，因未投票默认弃权10,017,443股），占出席会
议所有股东所持股份的1.6986％。
中小股东总表决情况：
同意7,644,484股，占出席会议中小股东所持股份的10.7080％；
反对53,708,154股，占出席会议中小股东所持股份的75.2320％；弃
权10,037,443股（其中，因未投票默认弃权10,017,443股），占出席
会议中小股东所持股份的14.0600％。
该议案获得出席股东会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
14.关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128 号)第五条相关标
准之说明的议案
总表决情况：
同意527,183,162股，占出席会议所有股东所持股份的89.2133％；
反对52,486,454股，占出席会议所有股东所持股份的8.8821％；弃权
11,254,643股（其中，因未投票默认弃权11,167,443股），占出席会
议所有股东所持股份的1.9046％。
中小股东总表决情况：
14
同意7,648,984股，占出席会议中小股东所持股份的10.7144％；
反对52,486,454股，占出席会议中小股东所持股份的73.5207％；弃
权11,254,643股（其中，因未投票默认弃权11,167,443股），占出席
会议中小股东所持股份的15.7650％。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
15.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的
议案
总表决情况：
同意527,183,162股，占出席会议所有股东所持股份的89.2133％；
反对52,488,854股，占出席会议所有股东所持股份的8.8825％；弃权
11,252,243股（其中，因未投票默认弃权11,182,443股），占出席会
议所有股东所持股份的1.9042％。
中小股东总表决情况：
同意7,648,984股，占出席会议中小股东所持股份的10.7144％；
反对52,488,854股，占出席会议中小股东所持股份的73.5240％；弃
权11,252,243股（其中，因未投票默认弃权11,182,443股），占出席
会议中小股东所持股份的15.7616％。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
（二）律师姓名：李小峰、成胜男
（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议
召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网
络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关
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规定；公司2018年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、
有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2018年11月23日
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