证券代码：000900        证券简称：现代投资     公告编号：2018—078


                  现代投资股份有限公司

      第七届监事会第二十二次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    现代投资股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于 2018 年

12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已

于 2018 年 11 月 29 日以通讯方式送达各位监事。会议应参与表决监

事 4 人，实际参与表决监事 3 人，监事刘忠因公未参与表决。会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    关于对公司全资子公司现代环境科技投资有限公司增资的议案。

   公司以自有资金对现代环境科技投资有限公司增加注册资本

30,000 万元，增资后，现代环境科技投资有限公司注册资本将由

30,000 万元增至 60,000 万元。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

    三、备查文件

    （一）经监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。




                               现代投资股份有限公司
                                  监   事   会
                                2018 年 12 月 6 日