证券简称：现代投资          证券代码：000900      公告编号：2018-082



                     现代投资股份有限公司
  关于召开 2018 年第三次临时股东大会提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股
东大会将于 2018 年 12 月 21 日召开，2018 年 12 月 7 日公司在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2018 年第三次临时
股东大会的通知》，本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结
合的方式。现将召开公司 2018 年第三次临时股东大会的相关事项提
示性公告如下：
     一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2018
年第三次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会
召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1.现场会议时间：2018 年 12 月 21 日 14:30；
    2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018 年 12 月 21
日 9:30-11:30，13:00-15:00；

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       3. 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018 年 12 月 20 日
15:00 至 12 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
       （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式。
       1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议进行投票表决。
       2.本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。
       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       （六）会议的股权登记日：2018 年 12 月 17 日
       （七）出席对象
       1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
       于 2018 年 12 月 17 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
       2.公司董事、监事和高级管理人员。
       3.公司聘请的律师。
       （八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
8 楼会议室
       二、会议审议事项
       （一）提交本次股东大会表决的议案



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    1.《关于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保
的议案》；
    2.《关于公司申请发行超短期融资券的议案》。
    （二）披露情况
    上述议案已分别经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届董
事会第二十八次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，具体
内容详见 2018 年 8 月 18 日、2018 年 10 月 26 日披露于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关
公告。
     三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                             备注
  提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                             以投票

      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案
                 关于公司对全资子公司及其下属公司银行
     1.00                                                      √
                 综合授信提供担保的议案
     2.00        关于公司申请发行超短期融资券的议案            √

     四、现场会议登记方法
    （一）登记方式
    1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；




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    2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续。
    3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2018 年 12 月 20 日 8:30－11:30、14:30—17:00。
    （三）登记地点及联系方式
    地    点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代投资董事会办公室。
    联 系 人：吕鑫     罗荣玥
    联系电话：0731-88749889
    传    真：0731-88749811
    电子邮箱：dongban@xdtz.net
    会期半天，食宿交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    （一）现代投资股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议。
    （二）现代投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议。
    （三）现代投资股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议。
    特此公告。




                                           现代投资股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2018 年 12 月 17 日



                                                                 4
    附件一：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票
简称为“现投投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 20 日(现场股
东大会召开前一日)15:00，结束时间为 2018 年 12 月 21 日(现场股东
大会结束当日)15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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    附件二：

                             授权委托书
    兹授权委托【】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有
限公司 2018 年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下
意见行使表决权,本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人可
自行行使表决权。
                                                               同 反 弃
                                                   备注
                                                               意 对 权
提案编码                 提案名称
                                                该列打勾的栏
                                                 目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投
 票提案
           关于公司对全资子公司及其下属公司银
  1.00                                               √
           行综合授信提供担保的议案
  2.00     关于公司申请发行超短期融资券的议案        √

    委托人姓名或名称(签章):
    委托人身份证号码(营业执照号码):
    委托人股东账户:                        委托人持股数:
    受托人签名:                            受托人身份证号码:
    委托日期:       年      月      日




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