证券简称：现代投资        证券代码：000900       公告编号：2019-004


                     现代投资股份有限公司
         第七届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况
    现代投资股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于 2019 年
3 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文
件已于 2019 年 3 月 8 日以通讯方式送达各位监事。会议应参与表决
监事 4 人，实际参与表决监事 3 人，监事刘忠因公未参与表决。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
     二、监事会审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    《关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产审
查的议案》
    公司于 2018 年 12 月 21 日收到中国证监会下发的《中国证监会
行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181917 号，以下简称“反
馈意见”）。因部分问题的落实尚需相关中介机构履行核查程序，工
作量较大，预计在《反馈意见》要求的 30 个工作日内无法向中国证
监会提交书面回复文件，公司向中国证监会提交了《关于现代投资股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请文件反馈意见的延期
回复申请》，申请延期不超过 30 个工作日。



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    鉴于本次发行股份及支付现金购买资产事项的有关问题需要进
一步落实和完善；同时，因为国内外宏观经济环境的变化，部分事项
尚需与交易对方进一步协商，预计无法在规定时间内完成回复材料并
报送中国证监会。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序
规定》（中国证券监督管理委员会令第 138 号），公司决定向中国证
监会申请中止本次发行股份及支付现金购买资产审查事项。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        现代投资股份有限公司
                                               监   事   会
                                               2019 年 3 月 14 日




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