证券简称：现代投资            证券代码：000900            公告编号：2019-013


                      现代投资股份有限公司
       关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



     现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会将
于 2019 年 4 月 19 日召开，2019 年 3 月 28 日公司在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》，
本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将召开
公司 2018 年度股东大会的相关事项提示性公告如下：
     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次： 2018 年度股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
     公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2018 年
度股东大会的议案》。
     （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会
召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
     （四）会议召开的日期、时间：
     1.现场会议时间：2019 年 4 月 19 日 14:30；
     2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019 年 4 月 19 日
9:30-11:30，13:00-15:00；
     3. 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

                                                                              1
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019 年 4 月 18 日 15:00
至 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
       （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式。
       1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议进行投票表决。
       2.本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       （六）会议的股权登记日： 2019 年 4 月 16 日
       （七）出席对象：
       1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
       于 2019 年 4 月 16 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
       2.公司董事、监事和高级管理人员。
       3.公司聘请的律师。
       4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       （八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
总部所在地
       二、会议审议事项

                                                                 2
           （一）提交本次股东大会表决的议案
           1.2018 年度报告全文及摘要
           2.2018 年度利润分配预案
           3.2018 年度董事会工作报告
           4.2018 年度监事会工作报告
           5.关于续聘审计机构的议案
           6.关于申请注册发行中期票据的议案
           （二）披露情况
           上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第
    二十四次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 3 月 28 日披露于《中
    国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
    的相关公告。
           议案1至6为普通决议案。
           三、提案编码
           表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注

    提案编码                提案名称                          该列打勾的栏

                                                               目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案

     1.00            1.2018 年度报告全文及摘要                     √

     2.00            2.2018 年度利润分配预案                       √

     3.00            3.2018 年度董事会工作报告                     √

     4.00            4.2018 年度监事会工作报告                     √

     5.00            5.关于续聘审计机构的议案                      √

                                                                        3
6.00            6.关于申请注册发行中期票据的议案               √

    四、现场会议登记方法
    （一）登记方式：
    1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
    2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续。
    3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2019 年 4 月 18 日 8:30—11:30、14:30 至 17:00。
    （三）登记地点及联系方式：
    地       点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资董事会
办公室。
    联 系 人： 吕鑫        罗荣玥
    联系电话： 0731-88749889
    传       真： 0731-88749811
    邮       编： 410004
    会期半天，食宿交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
    六、备查文件

                                                                    4
（一）现代投资股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议
（二）现代投资股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议
特此公告。


                                   现代投资股份有限公司
                                         董事会
                                    2019 年 4 月 15 日




                                                         5
    附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票简

称为“现投投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019年4月19日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日（现场股东

大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年4月19日（现场股东大会

                                                              6
结束当日）15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




                                                                  7
             附件二：

                                      授权委托书
             兹授权委托          先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
      份有限公司 2018 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见
      行使表决权，本人（公司）对表决事项未作具体指示的，受托人可自
      行行使表决权。
                                                  备注           同意   反对       弃权
提案编码         提案名称                         该列打勾的栏
                                                  目可以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有
                                                         √
                 提案
非累积投票提案

      1.00       1.2018 年度报告全文及摘要               √

      2.00       2.2018 年度利润分配预案                 √

      3.00       3.2018 年度董事会工作报告               √

      4.00       4.2018 年度监事会工作报告               √

      5.00       5.关于续聘审计机构的议案                √

                 6.关于申请注册发行中期票据的
      6.00                                               √
                 议案

             委托人姓名或名称（签章）：
             委托人身份证号码（营业执照号码）：
             委托人股东账户：                 委托人持股数：
             受托人签名：                     受托人身份证号码：
             委托日期：     年   月   日




                                                                               8