证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2019-014 现代投资股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间:2019年4月19日14:30 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年4月19日9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4 月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。 2.召开地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 3.召开方式:现场投票及网络投票相结合 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长周志中先生 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1.股东出席的总体情况: 1 通过现场和网络投票的股东157人,代表股份587,646,051股,占 公司总股份的38.7162%。 其中:通过现场投票的股东13人,代表股份520,350,677股,占 公司总股份的34.2826%。 通过网络投票的股东144人,代表股份67,295,374股,占公司总 股份的4.4337%。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出 席了本次会议。 二、 提案审议表决情况 (一)本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式 审议通过了如下议案: 1.审议通过了《2018年度报告全文及摘要》 总表决情况:同意 580,629,064 股,占出席会议所有股东所持股 份的 98.8059%;反对 6,383,987 股,占出席会议所有股东所持股份 的 1.0864%;弃权 633,000 股(其中,因未投票默认弃权 69,150 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1077%。 中小股东总表决情况:同意 61,094,886 股,占出席会议中小股 东所持股份的 89.6979%;反对 6,383,987 股,占出席会议中小股东 所持股份的 9.3728%;弃权 633,000 股(其中,因未投票默认弃权 69,150 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9294%。 2. 审议通过了《2018年度利润分配方案》 总表决情况:同意 529,014,558 股,占出席会议所有股东所持股 份的 90.0227%;反对 58,481,393 股,占出席会议所有股东所持股 份的 9.9518%;弃权 150,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0255%。 中小股东总表决情况:同意 9,480,380 股,占出席会议中小股东 2 所持股份的 13.9188%;反对 58,481,393 股,占出席会议中小股东 所持股份的 85.8608%;弃权 150,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2204%。 3. 审议通过了《2018年度董事会工作报告》 总表决情况:同意580,518,914股,占出席会议所有股东所持股 份的98.7872%;反对6,418,951股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0923%;弃权708,186股(其中,因未投票默认弃权454,386股), 占出席会议所有股东所持股份的0.1205%。 中小股东总表决情况:同意 60,984,736 股,占出席会议中小股 东所持股份的 89.5361%;反对 6,418,951 股,占出席会议中小股东 所持股份的 9.4241%;弃权 708,186 股(其中,因未投票默认弃权 454,386 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.0397%。 4. 审议通过了《2018年度监事会工作报告》 总表决情况:同意 580,522,364 股,占出席会议所有股东所持股 份的 98.7878%;反对 6,159,601 股,占出席会议所有股东所持股份 的 1.0482%;弃权 964,086 股(其中,因未投票默认弃权 420,636 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1641%。 中小股东总表决情况:同意60,988,186股,占出席会议中小股东 所持股份的89.5412%;反对6,159,601股,占出席会议中小股东所持 股份的9.0434%;弃权964,086股(其中,因未投票默认弃权420,636 股),占出席会议中小股东所持股份的1.4154%。 5. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》 总表决情况:同意580,608,064股,占出席会议所有股东所持股 份的98.8023%;反对6,062,051股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0316%;弃权975,936股(其中,因未投票默认弃权417,486股), 占出席会议所有股东所持股份的0.1661%。 3 中小股东总表决情况:同意61,073,886股,占出席会议中小股东 所持股份的89.6670%;反对6,062,051股,占出席会议中小股东所持 股份的8.9001%;弃权975,936股(其中,因未投票默认弃权417,486 股),占出席会议中小股东所持股份的1.4328%。 6. 审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》 总表决情况:同意529,160,664股,占出席会议所有股东所持股 份的90.0475%;反对7,182,287股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2222%;弃权51,303,100股(其中,因未投票默认弃权124,900股), 占出席会议所有股东所持股份的8.7303%。 中小股东总表决情况:同意9,626,486股,占出席会议中小股东 所持股份的14.1333%;反对7,182,287股,占出席会议中小股东所持 股份的10.5448%;弃权51,303,100股(其中,因未投票默认弃权 124,900股),占出席会议中小股东所持股份的75.3218%。 (二)大会听取了《公司独立董事2018年度述职报告》。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:湖南人和人律师事务所 (二)律师姓名:张杰 吴洁 (三)结论性意见:本次年度股东大会的召集和召开程序、会议 召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜,均符《公 司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网 络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关 规定;公司 2018 年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。 四、备查文件 (一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)法律意见书; (三)深交所要求的其他文件。 4 特此公告。 现代投资股份有限公司 董事会 2019年4月19日 5