现代投资:第七届监事会第二十五次会议决议公告2019-04-27
证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号: 2019-016
现代投资股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开的情况
现代投资股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于 2019
年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件
已于 2019 年 4 月 18 日以通讯方式送达各位监事。会议应参与表决
监事 4 人,实际参与表决监事 3 人,监事刘忠因公未参加会议。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况:
(一)2019 年第一季度报告全文及正文
经审核,监事会认为,董事会编制和审议公司 2019 年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
详细内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文及正文。
(二)关于修订《内部控制评价手册》的议案
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
(三)关于会计政策变更的议案
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本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在
损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
详细内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《现代投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 26 日
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