证券代码：000900        证券简称：现代投资        公告编号： 2019-015


                   现代投资股份有限公司
          第七届董事会第三十一次会议决公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开的情况
    现代投资股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2019
年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件
已于 2019 年 4 月 18 日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董
事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况：
    （一）2019 年第一季度报告全文及正文
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    详细内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文及正文。
    （二）关于申请流动资金贷款授信额度的议案
    因公司在各家银行流动资金贷款的授信额度均已到期或即将到
期。为满足公司流动资金周转需要，同意公司向银行申请期限为 2 年、
额度为 70 亿元的流动资金贷款授信。
    授权公司董事长处理与之相关的事宜，包括但不限于确定贷款银
行、贷款金额、贷款用途、贷款利率，签署必要的文件，办理必要的
手续，以及其它相关事项。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


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    （三）关于修订《内部控制评价手册》的议案
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    （四）关于会计政策变更的议案
    本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进
行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成
果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意
本次会计政策变更。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    详细内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《现代投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    特此公告。




                                         现代投资股份有限公司
                                                董事会
                                          2019 年 4 月 26 日




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