证券代码：000900        证券简称：现代投资        公告编号： 2019-033


                   现代投资股份有限公司
         第七届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开的情况
    现代投资股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于 2019 年

8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会

议文件已于 2019 年 8 月 20 日以通讯方式送达各位董事。会议应出席

董事 7 人，实际出席董事 6 人，靳勇董事因公未能出席会议。会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况：
    （一）2019 年半年度报告全文及摘要
    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司设立

吉林吉湘生态发展有限公司的议案

    为确保公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司投

资建设的吉林省大安市安广镇生物质热电联产项目的原材料秸秆供

应，湖南现代环境科技股份有限公司与吉林星旗集团有限公司共同出

资 1000 万元设立吉林吉湘生态发展有限公司（以工商登记为准）。

主要经营范围：农机租赁及仓储服务，秸秆销售（以工商登记为准）。
湖南现代环境科技股份有限公司以自有资金出资 510 万元，占其股份

的 51%。吉林星旗集团有限公司出资 490 万元，占其股份总数的 49%。

    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）关于注销大有期货香港公司的议案

    因外汇政策调整等原因，公司全资子公司大有期货有限公司的子

公司大有期货香港公司经营出现亏损，同意注销大有期货香港公司。

    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司申请

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案

    基于国内资本市场的发展状况，为调整公司全资二级子公司湖南

现代环境科技股份有限公司的经营布局，同意其申请在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌。

    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        现代投资股份有限公司
                                                  董事会
                                           2019 年 8 月 30 日