证券代码：000900        证券简称：现代投资        公告编号： 2019-034


                   现代投资股份有限公司
         第七届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开的情况
    现代投资股份有限公司第七届监事会第二十七次会议于 2019 年
8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2019
年 8 月 20 日以通讯方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席雷楷铭先生主持，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况：
    （一）公司 2019 年半年度报告及摘要。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司设立
吉林吉湘生态发展有限公司的议案
    为确保公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司投
资建设的吉林省大安市安广镇生物质热电联产项目的原材料秸秆供
应，湖南现代环境科技股份有限公司与吉林星旗集团有限公司共同出
资 1000 万元设立吉林吉湘生态发展有限公司（以工商登记为准）。主
要经营范围：农机租赁及仓储服务，秸秆销售（以工商登记为准）。
湖南现代环境科技股份有限公司以自有资金出资 510 万元，占其股份
的 51%。吉林星旗集团有限公司出资 490 万元，占其股份总数的 49%。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）关于注销大有期货香港公司的议案
    因外汇政策调整等原因，公司全资子公司大有期货有限公司的子
公司大有期货香港公司经营出现亏损，同意注销大有期货香港公司。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （四）关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司申请
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案
    基于国内资本市场的发展状况，为调整公司全资二级子公司湖南
现代环境科技股份有限公司的经营布局，同意其申请在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌。
   表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        现代投资股份有限公司
                                                  监事会
                                           2019 年 8 月 30 日