证券简称：现代投资         证券代码：000900      公告编号：2019-051



                     现代投资股份有限公司
        第七届董事会第三十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三

十七次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的

会议通知及相关会议文件已于 2019 年 10 月 21 日以通讯方式送达各

位董事。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 6 人，靳勇董

事因公未能出席会议。会议由公司董事长周志中先生主持，符合《公

司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）公司 2019 年第三季度报告正文及全文；

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）关于聘任总经济师的议案。

    同意聘任施惊雷先生为公司总经济师。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件
    经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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   特此公告。




                                       现代投资股份有限公司

                                            董   事 会

                                         2019 年 10 月 29 日



附施惊雷先生简历：

   施惊雷，男，53 岁，中共党员，大学学历，工程师。历任北京

化二股份有限公司证券事务代表、华北高速股份有限公司董事会秘书

办公室主任兼证券事务代表，现任招商局公路网络科技控股股份有限

公司董事会办公室副总经理。

   截至本公告披露日，施惊雷先生未持有公司股份。与实际控制人、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证

监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行

人。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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