证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2019-054


                     现代投资股份有限公司
         第七届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会召开情况

    现代投资股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于 2019 年

12 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已

于 2019 年 12 月 25 日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董

事 7 人，实际参与表决董事 6 人，靳勇董事因公未能出席会议。会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并申请撤回申

请文件的议案

    2018 年 10 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，

审议通过了《关于<现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，

并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告

书》等相关材料。

    2019 年 9 月 27 日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，审

议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、


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《关于修订<现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报

告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组方案调整相关的议案，

并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告

书（修订稿）》等相关材料。

    本次重组历时较长，期间公司及中介机构积极推进相关工作，但

鉴于外部环境发生较大变化且后续审核时间存在不确定性，继续推进

本次重组已无法达到交易各方预期。

    从充分保障全体股东利益的角度出发，经交易双方审慎研究并协

商一致，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项，并向中国

证监会申请撤回本次相关申请文件。公司将按照监管部门的要求，做

好本次重组终止的信息披露及相关事宜。

    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

    表决结果： 6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

    （二）关于签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议

之终止协议》的议案

    同意公司与湖南轨道交通控股集团有限公司签署《现代投资股份

有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》。

    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

    表决结果： 6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    （一）与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    （二）深交所要求的其他文件。

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特此公告。




                 现代投资股份有限公司

                      董   事 会

                    2019 年 12 月 27 日




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