证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2020-007


                     现代投资股份有限公司
     关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开时间：2020 年 3 月 9 日(星期一)15:00；
    2.网络投票时间为：2020 年 3 月 9 日。其中：通过深圳证券交
易所交易系统投票的时间：2020 年 3 月 9 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 3 月 9
日 9:15 -15:00。
    （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式。
    1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议进行投票表决。
    2.本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情的防控要求，建议股东优先采
取网络投票方式参加本次会议并进行投票。
    （六）会议的股权登记日：2020 年 3 月 3 日
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于 2020 年 3 月 3 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
总部所在地。
    二、会议审议事项
    （一）提交本次股东大会表决的议案
    1.关于参与竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100%股权的议案。
    2.关于公司发行债券融资产品的议案。
    3. 关于公司未来三年（2019 年度－2021 年度）分红规划的议案。
    （二）披露情况
    上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会
第二十八次会议、第七届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容
详见 2019 年 9 月 30 日和 2020 年 2 月 21 日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
    按照公司章程相关规定，上述第 1 项议案为特别议案，须经出席
本次股东大会的股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
     三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                               备注
提案编码                    提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票

                               非累积投票提案

           关于参与竞拍湖南长韶娄高速公路有限公司
  1.00                                                          √
           100%股权的议案

  2.00     关于公司发行债券融资产品的议案                       √

           关于公司未来三年（2019 年度－2021 年度）
  3.00                                                          √
           分红规划的议案。

    四、现场会议登记方法
    （一）登记方式
    1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
    2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；
    3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2020 年 3 月 5 日 9:00－11:30，14:30--17:00。
    （三）登记地点及联系方式
    地    点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会
办公室
    联 系 人：吕鑫     罗荣玥
    联系电话：0731-88749889
    传    真：0731-88749811
    邮    编：410004
    会期半天，食宿交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
    六、备查文件
    （一）公司第七届董事会第三十五次会议决议
    （二）公司第七届监事会第二十八次会议决议
    （三）公司第七届董事会第三十九次会议决议
    特此公告。




                                        现代投资股份有限公司
                                               董   事   会
                                            2020 年 2 月 20 日
附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票

简称为“现投投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2020 年 3 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 9 日 9:15，结

束时间为 2020 年 3 月 9 日 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
       附件二：

                                授权委托书
       兹授权委托【             】先生/女士代表本人/本公司出席现代投

资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方

式按以下意见行使表决权,本人(公司)对表决事项未作具体指示的,

受托人可自行行使表决权。
                                                  备注    同意   反对   弃权
提案
                     提案名称              该列打勾的栏
编码
                                            目可以投票

                                 非累积投票提案

        关于参与竞拍湖南长韶娄高速公路
1.00                                               √
        有限公司 100%股权的议案

2.00    关于公司发行债券融资产品的议案             √

        关于公司未来三年（2019 年度－
3.00                                               √
        2021 年度）分红规划的议案。

       委托人姓名或名称(签章):

       委托人身份证号码(营业执照号码):

       委托人股东账户:                        委托人持股数:

       受托人签名:                            受托人身份证号码:

       委托日期:      年        月    日