股票代码：000900          股票简称：现代投资      公告编号：2020-012


                   现代投资股份有限公司
          第七届董事会第四十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开的情况
    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第四
十次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以通讯方式送达全体董事。本次
会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决
董事 7 人，实际参与表决董事 6 人，靳勇董事因公务未出席会议未
表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况：
    （一）2019 年度报告全文及摘要
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    详见公司同日披露的相关公告。
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    （二）2019 年度利润分配预案
    经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司
（母公司）2019 年度实现净利润 986,902,471.76 元，提取法定盈余公
积金 98, 690,247.18 元，可供股东分配利润为 888,212,224.58 元。
    拟以 2019 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共计派发现金
242,852,533.44 元（含税）。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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       详见公司同日披露的相关公告。
       本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
       （三）2019 年度董事会工作报告
       表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
       公司独立董事刘桂良、栗书茵、包群向董事会提交了《2019 年
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会述职。
       详见公司同日披露的相关公告。
       本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
       （四）公司 2019 年度内部控制评价报告
       表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
       详见公司同日披露的相关公告。
       （五）关于续聘审计机构的议案
       同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务审计和内部控制审计机构，聘期 1 年，审计费用共计 90 万
元。
       表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
       详见公司同日披露的相关公告。
       本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
       （六）公司 2020 年度经营管理目标
       表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

   （七）公司 2020 年第一季度报告正文及全文
       表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
       详见公司同日披露的相关公告。
       （八）关于召开 2019 年度股东大会的议案。
       定于 2020 年 6 月 30 日前召开 2019 年度股东大会，股东大会通
知将另行公告。
       表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


                                  2
三、备查文件
公司第七届董事会第四十次会议决议。
特此公告。




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                                          董事会
                                       2020 年 4 月 27 日




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