现代投资股份有限公司
               2019 年度董事会工作报告


各位股东：
    2019 年度，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定规范运作，
诚信勤勉履行股东大会赋予的各项职责，带领经营管理层及全体员工，
努力推进年度重点工作，各项工作有序开展，较好地完成了各项任务，
保证了公司健康、稳定、持续发展。现将 2019 年度董事会工作情况
报告如下：
    一、2019 年经营情况
    2019年，营业总收入125.58亿元，同比增长5.87%。利润总额12.59

亿元，同比增长1.98%。净利润9.68亿元，同比增长1.2%。资产总额

355.48亿元，同比增长43.88 %，净资产收益率10.07%。

    （一）主营业务收入稳定增长

    报告期，公司克服中美贸易战带来的不确定性因素增加、经济下

行压力加大、收费公路体制改革等影响，主营业务收入稳定增长。一

是以卓越绩效管理和全面预算管理为抓手，重点考核应征未征车辆、

实征率等关键指标。通过开展文明优质服务交流点评，收费交叉稽查，

统一信息化，实现文明促收、保畅保收、堵漏增收、路网争收、科技

督收。通行费收入稳步增长，实征率稳居全省高速公路前列。二是压

紧压实安全生产主体责任。深入开展“安全生产主体责任年”活动，规

范安全生产责任体系，建立健全安全风险分级管控与隐患排查治理双

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重预防机制，常态化开展安全生产检查，实现安全生产责任事故“双

零”目标。三是通过及时安装相关设施，系统组织员工培训，保证取

消省界收费站后收费工作有序进行。四是继续做强做优做大主业。报

告期内，怀芷高速公路全线建成通车。针对公司主要路产收费期限即

将到期的发展瓶颈，积极推动主业重组。

    （二）“两翼”不断提升核心竞争力

    大有期货做精做细“期货+保险”业务；积极推进做市商业务，获

得郑商所甲醇做市商资格；积极推进大商所商品期货互换业务。现代

财富打造贸易金融核心竞争力，不断加大投研力度，在严控风险前提

下，围绕市场热点积极推进套利策略，拓展进口、转口和国际贸易业

务；开展服务实体经济的商业保理和融资租赁，促进产融结合。岳阳

巴陵农商银行明确“立足辖区、服务三农、服务小微”的市场定位，创

新业务产品，加大不良贷款清收力度，筑牢风控防线。现代环投在推

进项目落实落地的同时，立足“3+1”的业务模式，着力提升垃圾焚烧

发电业务的盈利能力，积极探索“秸秆收储运一体化”和定额成本管理

模式，大安生物质发电项目、湘乡生活垃圾焚烧发电项目建成投产，

实现新的利润增长点。现代资产大力开发路衍产业，优化整合资产、

广告资源。现代凯莱酒店的产品、服务质量、顾客满意度稳步提高，

评分及推荐率继续排名湖南省内高星级酒店前列。

    （三）降本增效提质

    一是加强全面预算管理，发挥审计功能，强化过程管控。在合理

编制年度财务预算的基础上，加强对预算运行的动态监控和分析，严

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格审核各项支出，严禁无预算开支，全年预算执行情况良好。二是强

化财务监督，堵塞管理漏洞。三是深化银企合作，降低融资成本。加

强与银行的沟通，降低贷款利率；发行超短期融资券，优化融资结构。

       （四）经营规范稳健

       通过“制度建设年”整章建制，废除与发展不相符的陈规旧约。完

善“三重一大”决策机制及大额资金检测信息化体系，防范决策风险，

提升公司治理水平。健全内部控制体系，强化法律风险管控，全年无

重大经营风险。

       （五）改革激发潜能

       完善市场化激励约束机制，修订子公司考核办法。全资子公司

开展职业经理人、混合所有制改革。公司申报的《上市公司推进“卓

越绩效管理”的探索与实践》被评为中国企业改革发展优秀成果一等

奖。

       （六）党建领航护航

       坚持两个“一以贯之”，推进党建与经营管理深度融合。严明党的

纪律和规矩，压实“两个责任”，紧紧抓牢“关键少数”，突出重大投资、

选人用人等重点领域和关键环节责任落实，推进党风廉政建设和反腐

败工作。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，打好意识形态主

动仗，推进基层党组织的“五化”建设，提高基层党组织战斗堡垒作用。

       二、董事会运作情况
       （一）董事会的召开情况
       全年召开董事会 10 次，审议通过 45 项议案。董事会会议的召集、

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召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。主要审议通
过了申请流动资金贷款授信额度，修订《内部控制评价手册》，子公
司增资，终止重组等议案。全体董事通过现场考察、组织调查等形式，
了解公司的经营、运作、管理和财务状况。通过审阅文件，问询相关
人员，对所审议事项的合法合规性、可行性，对公司的影响以及存在
的风险，表示明确的个人意见，对是否有利于公司的长远发展，是否
符合公司和全体股东的利益等进行了充分的讨论和研究。
    （二）董事会专门委员会履职情况
    董事会各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作。战
略委员会关注和指导公司发展战略的制定，结合公司所处行业发展情
况及公司发展现状，对重大投资事项等进行深入论证，确保公司持续
稳定发展。审计委员会定期查阅财务报表，在年报审计和内部控制审
计过程中切实履行职责，对财务和内部控制进行监督和评价。
    （三）独立董事履职情况
    独立董事按照相关的法律法规，诚实、勤勉、独立地履行职责，
积极出席董事会和股东大会，运用专业知识和实务经验认真审议各项
议案，为经营管理提供了建设性的意见和建议，并对相关事项发表了
独立意见，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的权益。
    （四）董事会对股东大会决议的执行情况
    董事会依据相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东
大会各项决议及授权事项。
    （五）信息披露情况
    报告期，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会
和深交所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了
定期报告披露工作，并根据实际情况，真实、准确、完整、及时、公

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平发布临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司
重大事项。
   （六）投资者关系管理情况，
    坚持“沟通创造价值”的投资者关系管理原则。突出尊重投资者、
服务投资者的工作导向，强化为投资者服务的热心，做到及时准确回
复投资者的来电、来函，与投资者之间形成良性互动。董事会重视股
东回报，执行持续、稳定的现金分红政策。
    三、2020 年董事会工作重点
    2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实
现第一个百年奋斗目标、为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目
标打好基础的关键之年。公司将坚持稳中求进总基调，贯彻新发展理
念，努力克服疫情影响，推进高质量发展。2020 年，重点做好以下
工作：
     （一）聚焦主业，提升精细化管理水平。

    （二）推进转型升级，创新机制体制，激发内生动力。

    （三）提升金融板块、实业板块盈利能力。

    （四）有效防控风险，确保总体形势稳定。

    （五）坚持党的领导，加强政治生态建设。

    （六） 防控和打击内幕交易。




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                                             董事会

                                       2020 年 4 月 27 日

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