证券代码：000900         证券简称：现代投资       公告编号：2020-013


                   现代投资股份有限公司
            第七届监事会第三十一次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开的情况

    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第三

十一次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以通讯方式送达全体监事。本

次会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表

决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    （一）2019 年度报告全文及摘要

    经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2019 年度报告的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    详见公司同日披露的相关公告。

    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    （二）2019 年度利润分配预案




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    经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司

（母公司）2019 年度实现净利润 986,902,471.76 元，提取法定盈余公

积金 98, 690,247.18 元，可供股东分配利润为 888,212,224.58 元。

    以 2019 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东

按每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共计派发现金 242,852,533.44

元（含税）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    详见公司同日披露的相关公告。

    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    （三）2019 年度监事会工作报告

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    详见公司同日披露的相关公告。

    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    （四）公司 2019 年度内部控制评价报告

    监事会认为: 公司遵循相关法律法规并依照实际情况，已经建立

了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。内部控制的

相关措施得到有效的执行。公司《2019 年度内部控制评价报告》全

面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    详见公司同日披露的相关公告。

   （五）2020 年第一季度报告正文及全文

    经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2020 年第一季度

报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性


                                                                  2
陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    详见公司同日披露的相关公告。

    三、备查文件

    公司第七届监事会第三十一次会议决议。

    特此公告




                                    现代投资股份有限公司
                                            监事会
                                       2020 年 4 月 27 日




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