现代投资:关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告2020-11-28
证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2020-041
现代投资股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月
19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司 2020
年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-040)。本次股东大
会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次股东大会的
有关事项再次提示公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开 2020
年第二次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议召开时间:2020 年 12 月 4 日(星期五)14:50;
2.网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间: 2020
年 12 月 4 日 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2020 年
12 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东
提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决
结果以第一次有效投票结果为准。
(六)会议的股权登记日:2020 年 12 月 1 日
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师;
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点:长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
总部所在地。
二、会议审议事项
(一)提交本次股东大会表决的议案
1.《关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限
公司的议案》;
2.关于修订《公司章程》及相关制度的议案;
2. 1 公司章程
2. 2 股东大会议事规则
2. 3 董事会议事规则
3.关于修订公司部分管理制度的议案。
3. 1 独立董事制度
3. 2 募集资金管理制度
3. 3 关联交易管理制度
3. 4 对外担保管理制度
议案 1 和议案 2 为特别决议案,须获得出席本次临时股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 3 为普通决议案。
(二)披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第四十二次会议、第七届董事会
第四十三次会议、第七届董事会第四十四次会议审议通过,具体内容
详见 2020 年 8 月 29 日、10 月 30 日、11 月 19 日披露于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关
公告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路
1.00 √
建设开发有限公司的议案
关于修订《公司章程》及相关制度的议案(需逐 √ 作为投票对象的子议
2.00
项表决) 案数:3
2.01 公司章程 √
2.02 股东大会议事规则 √
2.03 董事会议事规则 √
关于修订公司部分管理制度的议案(需逐项表 √ 作为投票对象的子议
3.00
决) 案数:4
3.01 独立董事制度 √
3.02 募集资金管理制度 √
3.03 关联交易管理制度 √
3.04 对外担保管理制度 √
四、会议登记等事项
(一)登记方式
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续;
委托代理人出席的,还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续;
2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续;
3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2020 年 12 月 3 日 9:00-11:30,14:30--17:00。
(三)登记地点及联系方式
地 点:长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会
办公室
联 系 人:罗荣玥 吕鑫
联系电话:0731-88749889
传 真:0731-88749811
邮 编:410004
会期半天,食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、备查文件
(一)公司第七届董事会第四十二次会议决议
(二)公司第七届董事会第四十三次会议决议
(三)公司第七届董事会第四十四次会议决议
(四)深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 28 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360900”,投票简称为“现投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:
同意、反对、 弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020 年 12 月 4 日 9:15—9:25,9:30-11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
份有限公司 2020 年第二次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决
权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案:除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投票提案
关于吸收合并全资子公司湖南省溆
1.00 怀高速公路建设开发有限公司的议 √
案
关于修订《公司章程》及相关制度
2.00 √ 作为投票对象的子议案数:3
的议案(需逐项表决)
2.01 公司章程 √
2.02 股东大会议事规则 √
2.03 董事会议事规则 √
关于修订公司部分管理制度的议案
3.00 √ 作为投票对象的子议案数:4
(需逐项表决)
3.01 独立董事制度 √
3.02 募集资金管理制度 √
3.03 关联交易管理制度 √
3.04 对外担保管理制度 √
委托人签名(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日