证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2020-042
现代投资股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间：2020 年 12 月 4 日 14:50
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2020
年 12 月 4 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020 年
12 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2．召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室。
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周志中先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
1
通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 540,496,260 股，
占上市公司总股份的 35.6098％。其中：通过现场投票的股东 7 人，
代表股份 535,002,492 股，占上市公司总股份的 35.2479％。通过网
络投票的股东 43 人，代表股份 5,493,768 股，占上市公司总股份的
0.3619％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了本次会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议
通过了如下议案：
（一）《关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发
有限公司的议案》；
总表决情况：
同 意 538,422,980 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6164％；反对 2,073,280 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3836％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,452,988 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.4832％；
反对 2,073,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.5168％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东代表所持表决权的
三分之二以上通过。
（二）关于修订《公司章程》及相关制度的议案；
2.1 公司章程
总表决情况：
2
同 意 535,652,143 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1038％；反对 4,794,517 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8871％；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意 682,151 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3438％；
反对 4,794,517 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7587％；弃
权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.8975％。
表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东代表所持表决权的
三分之二以上通过。
2.2 股东大会议事规则
总表决情况：
同 意 538,374,180 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6074％；反对 2,072,480 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3834％；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.6001％；
反对 2,072,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.5023％；弃
权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.8975％。
表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东代表所持表决权的
三分之二以上通过。
2.3 董事会议事规则
总表决情况：
同 意 538,374,180 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
3
99.6074％；反对 2,072,480 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3834％；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.6001％；
反对 2,072,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.5023％；弃
权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.8975％。
表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东代表所持表决权的
三分之二以上通过。
（三）关于修订公司部分管理制度的议案。
3.1 独立董事制度
总表决情况：
同 意 538,373,880 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6073％；反对 2,072,780 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3835％；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意 3,403,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.5947％；
反对 2,072,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.5078％；弃
权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.8975％。
表决结果：本议案表决通过。
3.2 募集资金管理制度
总表决情况：
同 意 538,373,880 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6073％；反对 2,072,780 股，占出席会议所有股东所持股份的
4
0.3835％；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意 3,403,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.5947％；
反对 2,072,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.5078％；弃
权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.8975％。
表决结果：本议案表决通过。
3.3 关联交易管理制度
总表决情况：
同 意 538,373,880 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6073％；反对 2,072,780 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3835％；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意 3,403,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.5947％；
反对 2,072,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.5078％；弃
权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.8975％。
表决结果：本议案表决通过。
3.4 对外担保管理制度
总表决情况：
同 意 538,373,880 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6073％；反对 2,072,780 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3835％；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
5
同意 3,403,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.5947％；
反对 2,072,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.5078％；弃
权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.8975％。
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
（二）律师姓名：张杰 吴洁
（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议
召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网
络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关
规定；公司 2020 年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、
有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2020年12月4日
6
