股票代码：000900        股票简称：现代投资      公告编号：2021-007


                    现代投资股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

    本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届
满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2021年2月20
日召开第七届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司监事会
换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事
会同意提名雷楷铭先生、唐波先生、刘经纬先生和易斌斌女士为公司
第八届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历附后。
    上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举。非职工
代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为自股东大会审议通
过之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依
照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
认真履行监事职责。
    公司对第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示
衷心的感谢！
     特此公告。


                                             现代投资股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021年2月20 日
    附件：非职工代表监事简历
    雷楷铭，男，1967 年 6 月生，中共党员，公共管理硕士，高级
政工师，曾任湖南师范大学医学院校团委副书记，湖南师范大学医学
院印刷厂副厂长，省委组织部干部一处、干部信息管理处副处长，湖
南省委组织部办公室副主任，湖南省交通运输厅人事处处长，现代投
资股份有限公司党委书记。2017 年 3 月至今任公司监事会主席。
    截至本公告披露日，雷楷铭先生持有公司股份 90,000 股，与本
公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监
事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的
处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一
百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
规定的情形。
    唐   波，男，1972 年 1 月生，中共党员，本科学历，硕士学位，
高级会计师。1994 年 7 月参加工作，曾任湖南省临长高速公路建设
开发有限公司财务部副部长，湖南省邵怀高速公路建设开发有限公司
财务部部长，湖南省衡桂高速公路建设开发有限公司财务部部长、副
经理，湖南省娄衡高速公路建设开发有限公司纪委书记兼工会主席，
湖南高速广和投资有限公司副经理，现任湖南省高速公路集团有限公
司审计稽核部部长兼央广交通传媒（湖南）有限公司监事。
    截至本公告披露日，唐波先生未持有公司股份，除在持有公司
5%以上股份的股东湖南省高速公路集团有限公司任职外，与本公司实
际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和
证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十
六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定
的情形。
    刘经纬，男，1990 年 10 月生，中共党员，硕士研究生。曾任北
京东方雨虹防水技术股份有限公司证券事务经理、修正药业集团股份
有限公司证券事务代表，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司
资本运营部（董事会办公室）经理，2019 年 7 月至今任本公司监事。
    截至本公告披露日，刘经纬先生未持有公司股份，除在持有公司
5%以上股份的股东招商局公路网络科技控股股份有限公司任职外，与
本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门
的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第
一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条规定的情形。
    易斌斌，女，1984 年 10 月生，中共党员，研究生学历，管理学
硕士，高级会计师。曾任湖南省铁路投资集团有限公司资金财务部主
管，湖南基础建设投资集团有限公司财务部副部长、资金财务部副部
长，现任湖南轨道交通控股集团有限公司资金财务部副部长。
    截至本公告披露日，易斌斌女士未持有公司股份，除在持有公司
5%以上股份的股东湖南轨道交通控股集团有限公司任职外，与本公司
实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚
和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四
十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规
定的情形。