股票代码：000900       股票简称：现代投资       公告编号：2021-004


                   现代投资股份有限公司
        第七届监事会第三十四次会议决议公告

    本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    现代投资股份有限公司第七届监事会第三十四次会议于 2021年
2月20日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年2月9日以
通讯方式送达各位监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监
事3名。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选
举。监事会同意提名雷楷铭先生、唐波先生、刘经纬先生和易斌斌女
士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会
选举通过之日起三年。
    与会监事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：
    1.提名雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2.提名唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    3.提名刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；

                                                                     1
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    4.提名易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三十四次
会议决议。
    特此公告。




                                          现代投资股份有限公司

                                                监事会

                                             2021 年 2 月 20 日




                                                                  2