证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2021-011


                     现代投资股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性通知
    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 23
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2021 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。本次股东大会公
司采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关
事项再次提示公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开时间：2021 年 3 月 10 日(星期三)14:50；
    2.网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2021
年 3 月 10 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 3
月 10 日 9:15 至 15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 3 月 3 日
    （七）出席对象：

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
总部所在地。
    二、会议审议事项
    （一）提交本次股东大会表决的议案
    1.00《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议
案》。
    1.01选举周志中先生为公司第八届董事会非独立董事；
    1.02选举唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事；
          1.03选举曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事；
          1.04选举孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事；
          1.05选举孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事。
          2.00《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。
          2.01 选举李华强先生为公司第八届董事会独立董事；
          2.02 选举段琳女士为公司第八届董事会独立董事；
          2.03 选举许青先生为公司第八届董事会独立董事。
          3.00《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的
      议案》；
          3.01选举雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事；
          3.02选举唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事；
          3.03选举刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事；
          3.04选举易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事。
          4.00《关于修改公司章程的议案》。
          议案 4 为特别决议案，须获得出席本次临时股东大会的股东所持
      表决权的三分之二以上通过。其他均为普通决议案。
          （二）披露情况
          上述议案已经公司第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会
      第三十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、
      《证券时报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
          三、提案编码
          表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                   备注
 提案编码                       提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票

100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投票提案
         关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的
1.00                                                      √
         议案

1.01     选举周志中先生为公司第八届董事会非独立董事；     √


1.02     选举唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事；     √


1.03     选举曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事；       √


1.04     选举孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事；       √


1.05     选举孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事；     √

         关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议
2.00                                                      √
         案

2.01     选举李华强先生为公司第八届董事会独立董事；       √

2.02     选举段琳女士为公司第八届董事会独立董事；         √

2.03     选举许青先生为公司第八届董事会独立董事；         √

         关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监
3.00                                                      √
         事的议案

3.01     选举雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事   √


3.02     选举唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事     √


3.03     选举刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事   √


3.04     选举易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事   √


4.00     关于修改公司章程的议案                           √

       四、会议登记等事项
       （一）登记方式
    1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
    2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；
    3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2021 年 3 月 9 日 9:00－11:30，14:30--17:00。
    （三）登记地点及联系方式
    地       点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会
办公室
    联 系 人：罗荣玥      吕鑫
    联系电话：0731-88749889
    传       真：0731-88749811
    邮       编：410004
    会期半天，食宿交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
    六、备查文件
    （一）公司第七届董事会第四十五次会议决议
    （二）公司第七届监事会第三十四次会议决议
    （三）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
现代投资股份有限公司
   董   事   会
   2021 年 3 月 2 日
附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：

同意、反对、 弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 3 月 10 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 3 月 10 日 9:15 至 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
       附件二：

                               授权委托书
       兹委托【            】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决
权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿表决。
                                                     备注     同意   反对   弃权
提案
                     提案名称                该列打勾的栏目
编码
                                                   可以投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                                  非累积投票提案

        关于公司董事会换届选举第八届董事会
1.00                                                  √
        非独立董事的议案

1.01    选举周志中先生为公司第八届董事会非
                                                      √
        独立董事；

1.02    选举唐前松先生为公司第八届董事会非
                                                      √
        独立董事；

1.03    选举曹翔先生为公司第八届董事会非独
                                                      √
        立董事；

1.04    选举孟杰先生为公司第八届董事会非独
                                                      √
        立董事；

1.05    选举孙斌锋先生为公司第八届董事会非
                                                      √
        独立董事；

        关于公司董事会换届选举第八届董事会
2.00                                                  √
        独立董事的议案
       选举李华强先生为公司第八届董事会独
2.01                                        √
       立董事；

       选举段琳女士为公司第八届董事会独立
2.02                                        √
       董事；

       选举许青先生为公司第八届董事会独立
2.03                                        √
       董事；

       关于公司监事会换届选举第八届监事会
3.00                                        √
       非职工代表监事的议案

       选举雷楷铭先生为公司第八届监事会非
3.01                                        √
       职工代表监事

       选举唐波先生为公司第八届监事会非职
3.02                                        √
       工代表监事

       选举刘经纬先生为公司第八届监事会非
3.03                                        √
       职工代表监事

       选举易斌斌女士为公司第八届监事会非
3.04                                        √
       职工代表监事

4.00   关于修改公司章程的议案               √


委托人签名(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:       年    月   日