证券简称：现代投资       证券代码：000900      公告编号：2021-013


                     现代投资股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
于 2021 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议
董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中孟杰董事以通讯表决方式出
席会议）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）关于选举第八届董事会董事长的议案。
    选举周志中先生为公司第八届董事会董事长。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案。
    战略委员会：周志中（主任委员）、曹翔、孟杰、孙斌锋、许青
    审计委员会：段琳（主任委员）、李华强、许青
    提名委员会：李华强（主任委员）、周志中、段琳
    薪酬与考核委员会：许青（主任委员）、唐前松、段琳
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （三）关于聘任公司总经理的议案
    同意聘任唐前松先生为公司总经理。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对此议案发表了独立董事意见。
   （四）关于聘任公司高级管理人员的议案
    同意聘任袁臻先生、施惊雷先生为公司副总经理，聘任曾永长先
生为公司总会计师，聘任杨世益女士为公司总经济师，聘任郭彤先生
为总工程师。 （简历附后）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对此议案发表了独立董事意见。
   （五）关于第八届董事会独立董事津贴的议案。
    结合公司实际经营情况并参照同行业独立董事津贴水平，同意公
司第八届董事会独立董事的津贴为 10 万元/年/人（税前）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对此议案发表了独立董事意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次
会议决议；
    （二）独立董事独立意见。
    特此公告。




                                          现代投资股份有限公司
                                                 董事会
                                            2021 年 3 月 10 日
附高管简历：
       唐前松，男，1974 年 4 月生，中共党员，工程硕士，研究员级
高级工程师。历任湖南省益娄高速公路建设开发有限公司经理，湖南
省凤大高速公路建设开发有限公司经理，湖南省高速公路益阳路政支
队政委，湖南省高速公路集团有限公司益阳管理处党委书记、处长，
2019 年 7 月至今任公司党委副书记、董事、总经理。
       截至本公告披露日，唐前松先生未持有公司股份，与本公司实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证
券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六
条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的
情形。
       袁臻，男，1980 年 8 月出生，中共党员，博士研究生，高级工
程师。历任现代投资工程管理部副经理、经理，湖南现代投资资产经
营管理有限公司党支部书记、董事长兼长沙现代凯莱大酒店负责人。
2020 年 11 月至今任公司党委委员。
       截至本公告披露日，袁臻先生未持有公司股份，与本公司实际控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券
交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情
形。
       施惊雷，男，1966 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，工
程师。历任北京化二股份有限公司证券事务代表，华北高速股份有限
公司董事会秘书办公室主任兼证券事务代表，公司总经济师。现任招
商局公路网络科技控股股份有限公司董事会办公室副总经理。
       截至本公告披露日，施惊雷先生未持有公司股份，除在持有公司
5%以上股份的股东招商局公路网络科技控股股份有限公司任职外，与
本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门
的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第
一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条规定的情形。
    曾永长，男，1977 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，注册
会计师。历任深圳茂业集团、鸿准精密模具（深圳）有限公司主管会
计、经营管理课课长，娄底市公安局钢城分局黄泥塘派出所副主任科
员,湖南省国资委专职监事、副主任科员、主任科员、副处长，湖南
省国资委直属机关纪律检查委员会副书记、三级调研员。2020 年 11
月至今任公司党委委员。
    截至本公告披露日，曾永长先生未持有公司股份，与本公司实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证
券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六
条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的
情形。
    杨世益，女，1968 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，高
级会计师、高级经济师。历任现代投资计划财务部副经理，审计部经
理，审计监察部经理，财务部部长。
    截至本公告披露日，杨世益女士未持有公司股份，与本公司实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证
券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六
条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的
情形。
       郭彤，男，1969 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，正高
级工程师。历任湖南省常张高速公路建设开发有限公司第三工作站站
长，湖南省常张高速公路建设开发有限公司扫尾副总监，湖南省张花
高速公路建设开发有限公司副经理，湖南省溆怀高速公路建设开发有
限公司工程总监，现代投资怀化分公司副经理，湖南省怀芷高速公路
建设开发有限公司工程总监。2020 年 8 月至今任现代投资潭耒分公
司党委书记、经理。
       截至本公告披露日，郭彤先生未持有公司股份，与本公司实际控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券
交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情
形。