证券代码：000900       证券简称：现代投资      公告编号：2021-012


                     现代投资股份有限公司
           2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况
    1．召开时间
    现场会议召开时间：2021 年 3 月 10 日 14:50
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2021
年 3 月 10 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 3
月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场
    3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长周志中先生
    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：

                                                                      1
    通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 647,207,312 股，
占上市公司总股份的 42.6403％。其中：通过现场投票的股东 10 人，
代表股份 641,407,699 股，占上市公司总股份的 42.2583％。通过网
络投票的股东 55 人，代表股份 5,799,613 股，占上市公司总股份的
0.3821％。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了本次会议。


    二、 提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议
如下议案：
    1.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
    1.01 选举周志中先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同 意 643,383,849 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4092％；反对 3,823,463 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5908％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股情东总表决情况：
    同意 2,418,148 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.7424％；
反对 3,823,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.2576％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    表决结果：表决通过。
    1.02 选举唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同 意 643,428,549 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

                                                                    2
99.4161％；反对 3,733,663 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5769％；弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0070％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,462,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.4585％；
反对 3,733,663 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.8189％；弃
权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.7226％。
    表决结果：表决通过。
    1.03 选举曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同 意 643,428,549 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4161％；反对 3,778,763 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5839％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,462,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.4585％；
反对 3,778,763 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.5415％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    表决结果：表决通过。
    1.04 选举孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同 意 643,428,549 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4161％；反对 3,778,763 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5839％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

                                                                    3
    中小股东总表决情况：
    同意 2,462,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.4585％；
反对 3,778,763 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.5415％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    表决结果：表决通过。
    1.05 选举孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同 意 643,428,549 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4161％；反对 3,778,763 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5839％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,462,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.4585％；
反对 3,778,763 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.5415％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    表决结果：表决通过。
    2.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
    2.01 选举李华强先生为公司第八届董事会独立董事
    总表决情况：
    同 意 643,430,549 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4165％；反对 3,776,763 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,464,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.4906％；

                                                                    4
反对 3,776,763 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.5094％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    表决结果：表决通过。
    2.02 选举段琳女士为公司第八届董事会独立董事
    总表决情况：
    同 意 643,430,549 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4165％；反对 3,731,663 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5766％；弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0070％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,464,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.4906％；
反对 3,731,663 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.7869％；弃
权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.7226％。
    表决结果：表决通过。
    2.03 选举许青先生为公司第八届董事会独立董事
    总表决情况：
    同 意 643,430,549 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4165％；反对 3,731,663 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5766％；弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0070％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,464,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.4906％；
反对 3,731,663 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.7869％；弃
权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.7226％。

                                                                    5
       表决结果：表决通过。
       公司第二届职工代表大会第一次会议选举黄红晖女士为第八届
董事会职工代表董事。（简历附后）
       3.00 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的
议案
       3.01 选举雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事
       总表决情况：
       同 意 643,430,849 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4165％；反对 3,776,463 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 2,465,148 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.4954％；
反对 3,776,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.5046％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
       表决结果：表决通过。
       3.02 选举唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事
       总表决情况：
       同 意 643,430,849 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4165％；反对 3,776,463 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 2,465,148 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.4954％；
反对 3,776,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.5046％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持

                                                                       6
股份的 0.0000％。
    表决结果：表决通过。
    3.03 选举刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事
    总表决情况：
    同 意 643,461,849 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4213％；反对 3,745,463 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5787％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,496,148 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.9920％；
反对 3,745,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.0080％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    表决结果：表决通过。
    3.04 选举易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事
    总表决情况：
    同 意 643,498,549 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4270％；反对 3,708,763 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5730％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,532,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.5800％；
反对 3,708,763 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.4200％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    表决结果：表决通过。
    公司第二届职工代表大会第一次会议选举刘璐女士为第八届监

                                                                    7
事会职工代表监事。（简历附后）
    4.00 关于修改公司章程的议案
    总表决情况：
    同 意 643,601,169 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4428％；反对 3,606,143 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5572％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,635,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.2242％；
反对 3,606,143 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.7758％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东代表所持表决权的
三分之二以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
    （二）律师姓名：张杰 刘亚萍
    （三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议
召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票指引》《网络投
票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；
公司 2021 年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。


    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）法律意见书；

                                                                    8
    （三）深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                     现代投资股份有限公司
                                           董事会
                                        2021年3月10日




附职工代表董事、职工代表监事简历：
    黄红晖，女，1974 年 1 月生，中共党员，本科学历，一级人力
资源管理师、高级企业培训师、政工师。历任湖南省长潭高速公路管
理处政工科副科长、科长，公司人力资源部副经理、经理，公司长沙
分公司党委委员、副经理，公司工会副主席、工会主席。
    截至本公告披露日，黄红晖女士未持有公司股份，与本公司实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证
券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六
条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的
情形。
    刘璐，女，1978 年 7 月生，中共党员，本科学历，注册高级企
业风险管理师、政工师。1999 年 7 月参加工作。历任湖南省潭耒高
速公路管理处办公室副主任，公司潭耒提质改造项目部综合部部长，
公司潭耒分公司内控审计部部长，公司工会办工会专干。
    截至本公告披露日，刘璐女士未持有公司股份，与本公司实际控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券
交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条

                                                            9
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情
形。




                                                         10