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公司公告

现代投资:关于召开2020年度股东大会的提示性公告2021-05-07  

                        证券简称:现代投资         证券代码:000900        公告编号:2021-028


                     现代投资股份有限公司
         关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告
    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 10 日在

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的

通知》(公告编号:2021-020)。本次股东大会公司采取现场投票与网络

投票相结合的方式,现将本次股东大会的有关事项再次提示公告如下:

    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2020 年度股东大会
    (二)股东大会的召集人:公司董事会
    公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东
大会的议案》。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等的规定。
    (四)会议召开的日期、时间:
    1.现场会议召开时间:2021 年 5 月 11 日(星期二)14:30;
    2.网络投票时间为:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间: 2021 年 5
月 11 日 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2021 年 5 月
11 日 9:15 至 15:00。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联
网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形
式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果
以第一次有效投票结果为准。
    (六)会议的股权登记日:2021 年 5 月 6 日
    (七)出席对象:

   1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员;
    3.公司聘请的律师;
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)会议地点:长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司总部所
在地。
    二、会议审议事项
    (一)提交本次股东大会表决的议案
    1.公司 2020 年年度报告全文及摘要;
    2.公司 2020 年度利润分配预案;
    3.公司 2020 年度董事会工作报告;
    4.公司 2020 年度监事会工作报告;
          5.公司 2021 年度财务预算报告;
          6.公司关于续聘会计师事务所的议案;
          7.关于第八届董事会独立董事津贴的议案。
          公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
          (二)披露情况
          上述议案已经公司第八届董事会第一次会议、第八届董事会第二次会
      议和第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见 2021 年 3 月 11
      日和 2021 年 4 月 10 披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
      报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
          以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
          三、提案编码
          表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                                   备注
 提案编码                        提案名称                   该列打勾的栏目可以
                                                                   投票

100          总议案:除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投票提案


1.00         公司 2020 年年度报告全文及摘要                         √


2.00         公司 2020 年度利润分配预案                             √


3.00         公司 2020 年度董事会工作报告                           √


4.00         公司 2020 年度监事会工作报告;                         √


5.00         公司 2021 年度财务预算报告                             √


6.00         公司关于续聘会计师事务所的议案                         √


7.00         关于第八届董事会独立董事津贴的议案                     √
       四、会议登记等事项
       (一)登记方式
       1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照
复印件、股东账户卡、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托
代理人出席的,还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手
续;
       2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户
卡办理登记手续;
       3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
       (二)登记时间:2021 年 5 月 10 日 9:00-11:30,14:30--17:00。
       (三)登记地点及联系方式
       地    点:长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会办公
室
       联 系 人:罗荣玥   吕鑫
       联系电话:0731-88749889
       传    真:0731-88749811
       邮    编:410004
       会期半天,食宿交通费自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程
见附件一。
       六、备查文件
       (一)公司第八届董事会第一次会议决议
       (二)公司第八届董事会第二次会议决议
       (三)公司第八届监事会第二次会议决议
(四)深交所要求的其他文件。
特此公告。




                               现代投资股份有限公司
                                      董事会
                                  2021 年 5 月 6 日
附件一:
                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.投票代码为“360900”,投票简称为“现投投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同

意、反对、 弃权。

    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先

对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2021 年 5 月 11 日 9:15—9:25,9:30-11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份

认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。
       附件二:                   授权委托书
       兹委托【           】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有
限公司 2020 年度股东大会, 并按照下列指示行使表决权。本人(公司)对
表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。
                                                         备注     同意   反对   弃权
提案
                      提案名称                   该列打勾的栏目
编码
                                                       可以投票

100      总议案:除累积投票提案外的所有提案               √

                                      非累积投票提案

1.00     公司 2020 年年度报告全文及摘要                   √

2.00     公司 2020 年度利润分配预案                       √

3.00     公司 2020 年度董事会工作报告                     √

4.00     公司 2020 年度监事会工作报告                     √

5.00     公司 2021 年度财务预算报告                       √


6.00     公司关于续聘会计师事务所的议案                   √


7.00     关于第八届董事会独立董事津贴的议案               √


委托人签名(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:       年   月    日