现代投资股份有限公司独立董事
 关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《现代投资股
份有限公司章程》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作
为现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司
第八届董事会第四次会议审议的《关于提名第八届董事会独立董事候
选人的议案》发表如下独立意见：
    经认真核查，周志中先生辞去公司董事长职务系因工作调整。非
独立董事候选人马捷先生的其工作经历符合《上市公司治理准则》等
法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的相关规定，具备
履行董事职责所必需的工作经验，任职资格不存在《公司法》第146
条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的
情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，
符合相关法律法规的规定。周志中辞去董事长职务和提名第八届董事
会非独立董事候选人的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
我们同意将此议案提交公司股东大会审议。



                        独立董事：李华强   许青   段琳

                                  2021年5月11日