证券代码：000900       证券简称：现代投资      公告编号：2021-029


                     现代投资股份有限公司
                 2020年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况
    1．召开时间
    现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 14:30
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021
年 5 月 11 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 5
月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场
    3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事、总经理唐前松先生
    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：

                                                                      1
    通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 655,723,069 股，
占上市公司总股份的 43.2014％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 651,112,550 股，占
上市公司总股份的 42.8976％。
    通过网络投票的股东 47 人，代表股份 4,610,519 股，占上市公
司总股份的 0.3038％。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了本次会议。


    二、 提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议
如下议案：
    1.00 公司 2020 年年度报告全文及摘要
    总表决情况：
    同 意 653,455,451 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.6542％；反对 2,182,618 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3329％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0.0130％。

    中小股情东总表决情况：
    同意 2,801,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.2648％；
反对 2,182,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0584％；弃
权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 1.6769％。
    表决结果：表决通过。
    2.00 公司 2020 年度利润分配预案
    总表决情况：

                                                                    2
    同 意 653,205,151 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6160％；反对 2,517,918 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3840％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,551,057 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.3269％；
反对 2,517,918 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.6731％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
    表决结果：表决通过。
    3.00 公司 2020 年度董事会工作报告
    总表决情况：
    同 意 653,455,451 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6542％；反对 2,182,618 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3329％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0130％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,801,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.2648％；
反对 2,182,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0584％；弃
权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 1.6769％。
    表决结果：表决通过。
    4.00 公司 2020 年度监事会工作报告
    总表决情况：
    同 意 653,455,451 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6542％；反对 2,182,618 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3329％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

                                                                    3
席会议所有股东所持股份的 0.0130％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,801,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.2648％；
反对 2,182,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0584％；弃
权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 1.6769％。
    表决结果：表决通过。
    5.00 公司 2021 年度财务预算报告
    总表决情况：
    同 意 653,150,051 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6076％；反对 2,432,618 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3710％；弃权 140,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0214％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,495,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.2399％；
反对 2,432,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9903％；弃
权 140,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 2.7698％。
    表决结果：表决通过。
    6.00 公司关于续聘会计师事务所的议案
    总表决情况：
    同 意 653,455,451 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6542％；反对 2,182,618 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3329％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0130％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,801,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.2648％；

                                                                    4
反对 2,182,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0584％；弃
权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 1.6769％。
    表决结果：表决通过。
    7.00 关于第八届董事会独立董事津贴的议案
    总表决情况：
    同 意 653,171,851 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6109％；反对 2,410,818 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3677％；弃权 140,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0214％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,517,757 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.6699％；
反对 2,410,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.5603％；弃
权 140,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 2.7698％。
    表决结果：表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
    （二）律师姓名：张杰 杨波
    （三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议
召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票指引》《网络投
票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；
公司 2020 年度临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。


    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

                                                                    5
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。


                               现代投资股份有限公司
                                     董事会
                                  2021年5月11日




                                                      6