证券简称：现代投资       证券代码：000900      公告编号：2021-032


                     现代投资股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    现代投资股份有限公司第八届董事会第五次会议于2021年5月14
日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年5月12日以通讯
方式送达各位董事。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8
名。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    《关于修订公司章程的议案》
    根据公司实际情况和发展需要，公司拟新增副董事长1名，并对
公司章程作出相应修订。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
    具体内容详见同日披露的相关公告。
    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会
议决议；
    2. 深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                        现代投资股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2021年5月14日



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