证券简称：现代投资       证券代码：000900      公告编号：2021-034


                     现代投资股份有限公司
      关于 2021 年第二次股东大会增加临时议案
暨召开 2021 年第二次临时股东大会补充通知的公告

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月28
日召开2021年第二次临时股东大会，审议公司第八届董事会第四次会
议提交的相关议案。会议通知的具体内容详见公司于2021年5月12日
披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-031）。
    2021年5月12日，公司收到控股股东湖南省高速公路集团有限公
司书面通知——《关于现代投资股份有限公司2021年第二次临时股东
大会增加临时提案的函》，提议公司在2021年第二次临时股东大会上
增加临时议案《关于修订公司章程的议案》。该议案已经公司第八届
董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年5月17日披
露的《关于修订公司章程的公告》（2021-033）。
    经公司董事会审核，湖南省高速公路集团有限公司持有公司股份
412,666,971股，占公司总股本的27.19%；其提案内容属于公司股东大
会职权范围。该临时议案符合《公司法》《公司章程》的有关规定，
提案程序合法，同意将其提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
    除增加上述临时议案外，原《关于召开2021年第二次临时股东大
会的通知》中列明的公司召开2021年第二次临时股东大会的时间、地
点、股权登记日等事项均保持不变。
    现将2021年第二次临时股东大会具体事项重新通知如下：



                                 1
                    现代投资股份有限公司
     关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

     现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决定
于 2021 年 5 月 28 日（星期五）14：50 召开 2021 年第二次临时股东大会，现将
本次会议有关事项通知如下：


     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的议案》。
     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
     （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日(星期五)14:50；
    2.网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021
年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 5
月 28 日 9:15 至 15:00。
     （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决

                                    2
结果以第一次有效投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 5 月 25 日
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
总部所在地。
    二、会议审议事项
    （一）提交本次股东大会表决的议案
    1.00《关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议
案》。
    2.00《关于修订公司章程的议案》。
    议案2为特别决议案，须获得出席本次临时股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过。议案1为普通决议案。
    （二）披露情况
    上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五
次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 5 月 12 日和 5 月 17 日披露
于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网的相关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表


                               3
                                                                       备注
 提案编码                         提案名称
                                                                该列打勾的栏目可以
                                                                       投票

100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积投票提案

1.00           关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的
                                                                        √
               议案

2.00           关于修订公司章程的议案                                   √

          四、会议登记等事项
          （一）登记方式
          1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
      执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
      委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
      登记手续；
          2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
      记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
      股东账户卡办理登记手续；
          3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
          （二）登记时间：2021 年 5 月 27 日 9:00－11:30，14:30--17:00。
          （三）登记地点及联系方式
          地       点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会
      办公室
          联 系 人：罗荣玥     吕鑫
          联系电话：0731-88749889
          传       真：0731-88749811

                                        4
   邮     编：410004
   会期半天，食宿交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
    六、备查文件
   （一）公司第八届董事会第四次会议决议。
   （二）公司第八届董事会第五次会议决议。
   （三）深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                      现代投资股份有限公司
                                            董   事 会
                                        2021 年 5 月 14 日




                             5
附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：
同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录


                                6
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                             7
           附件二：

                                      授权委托书
           兹委托【             】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
       份有限公司 2021 年第二次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决
       权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意
       愿表决。
                                                          备注      同意   反对   弃权
提案编码                   提案名称                该列打勾的栏
                                                       目可以投票

100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                                      非累积投票提案

1.00        关于选举马捷先生为公司第八届董事
                                                           √
            会非独立董事的议案

2.00        关于修订公司章程的议案                         √


       委托人签名(签章):

       委托人身份证号码(营业执照号码):

       委托人股东账户:

       委托人持股数:

       受托人签名:

       受托人身份证号码:

       委托日期:     年    月    日




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