现代投资:半年报董事会决议公告2021-08-21
证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2021-044
现代投资股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第八届董事会第七次会议于2021年8月19日
以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年8月9日以通
讯方式送达各位董事。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,其
中董事孟杰先生、独立董事许青先生以通讯方式参与表决。会议由公司
董事长马捷先生主持,公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
(一)2021 年半年度报告全文及摘要。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上
的《2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-045)、《2021 年半
年度报告》(公告编号:2021-046)。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
(二)关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上
的《现代投资股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
(三)关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
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具体详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上
的《现代投资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
(四)关于修订《对外担保管理制度》的议案。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上
的《现代投资股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
(五)关于制订《董事会秘书工作细则》的议案。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上
的《现代投资股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会
议决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年8月19日
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