证券简称：现代投资           证券代码：000900        公告编号：2021-044



                   现代投资股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    现代投资股份有限公司第八届董事会第七次会议于2021年8月19日
以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年8月9日以通
讯方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其
中董事孟杰先生、独立董事许青先生以通讯方式参与表决。会议由公司
董事长马捷先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）2021 年半年度报告全文及摘要。
    具体详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上
的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-045）、《2021 年半
年度报告》（公告编号：2021-046）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    （二）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
    具体详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上
的《现代投资股份有限公司信息披露事务管理制度》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    （三）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
                                   1
   具体详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上
的《现代投资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
   （四）关于修订《对外担保管理制度》的议案。
   具体详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上
的《现代投资股份有限公司对外担保管理制度》。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
   （五）关于制订《董事会秘书工作细则》的议案。
   具体详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上
的《现代投资股份有限公司董事会秘书工作细则》。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、备查文件
   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会
议决议；
   （二）深交所要求的其他文件。
   特此公告。


                                    现代投资股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2021年8月19日




                               2