股票代码：000900       股票简称：现代投资        公告编号：2021-047


                   现代投资 股份有限公司
           关于因公开招标形成关联交易的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、 关联交易概述
     （一）关联交易的基本情况
   现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）通过湖南省招标投标
监管网等招标网站发布了《长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷
高速公路2021-2022年养护工程YHSG1标段施工招标公告》，对长永、长
潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速公路2021-2022年（从开工之日
起12个月）养护工程进行公开招标。经履行相应开标、评审、公示等程
序后，确定中标人为由湖南省高速养护工程有限公司（以下简称“湖南
高速养护公司”），中标金额合计为6,801.9587万元。
     （二）关联关系说明
     上述中标人湖南高速养护公司为公司控股股东湖南省高速公路集
团有限公司（以下简称“湖南高速集团”）的二级全资子公司，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条款规定，由湖南高速养
护公司中标“长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速公路
2021-2022年养护工程YHSG1标段施工”项目形成关联交易。
     （三）审议程序
     通过公开招标方式确定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
第10.2.14条的有关规定，本次事项无需提交公司董事会审议。
     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，也不构成重组上市。
     二、中标单位基本情况
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    湖南省高速养护工程有限公司
    企业性质：有限责任公司
    注册地址：湖南省长沙市开福区三一大道500号马兰山公寓综合楼
9楼910房
    法定代表人：胡跃华
    注册资本：11000万人民币
    成立日期：2002年1月18日
    统一社会信用代码：914300007347692496
    经营范围：高速公路养护工程、建设工程、路桥工程、公路路面
工程；公路路基工程、房建工程、市政工程、环保工程、地基基础工
程、桥梁工程、送变电工程、机电工程、公路交通工程、特种工程
（结构补强）专业承包；车辆救援服务；工程机械设备、养护设备、
检测设备的租赁；路桥建设；建筑材料、机械设备销售；以自有合法
资产开展高科技项目的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财
务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸
收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管
及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
   湖南高速养护公司前身为“湖南省高速公路建设养护工程有限公
司”，曾用名“湖南省高速百通建设投资有限公司”。现拥有建设部公
路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包二级、桥梁专业承包
二级，地基与基础工程专业承包三级，环保工程专业承包三级，输变电
工程专业承包三级和湖南省交通运输厅高速公路养护一类甲级，二类甲
级，桥梁甲级、路面甲级、隧道甲级、交安甲级、计算机系统维护专项
资质。该公司拥有丰富的高速公路养护施工经验，为湖南省高速公路应
急抢险工作中作出了突出贡献。
    主要财务数据：                                     单位：万元


      项目               2020 年 12 月 31 日   2021 年 6 月 30 日

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         总资产                72,033.09          80,026.15


         净资产            21,924.23             22,524.49


                              2020 年度       2021 年 1-6 月


         营业收入          59,886.93             26,502.2


         净利润            1,383.18               600.26

     截至本公告披露日，湖南高速集团持有湖南高速养护公司100%股
权。按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定，
湖南高速养护公司与本公司为关联法人。
     经查询相关信息，湖南高速养护公司不是失信被执行人。
     三、关联交易标的基本情况
    本次关联交易标的为长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高
速公路 2021-2022 年养护工程 YHSG1 标段施工项目。项目内容包括：公司
所管辖长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速公路的 2021-2022
年（从开工之日起 12 个月）养护工程（不含车道改扩建工程和机电工
程），包含路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化、房建工程
的日常养护、小修、中修、专项养护、应急养护工程施工。
     四、关联交易的定价政策及定价依据
     本次关联交易是公司通过公开招投标方式进行，关联交易定价遵循
公开、公平、公正的原则，不存在有失公允或利用关联交易转移利益的
情况。
     五、关联交易协议的主要内容
     公司已于近期向中标单位发送了《中标通知书》。截至目前，公
司尚未与项目中标单位签署协议，公司将尽快按照相关规定组织签订
合同，加快推进项目建设。
     六、关联交易目的和影响
     公司因组织开展长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速
                                  3
公路的2021-2022年养护工程，与关联方湖南高速养护公司发生上述关
联交易为公司正常经营所需，通过公开招标择优选择中标单位，采购
定价采用竞标价，遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，不存
在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成
不利影响。
    七、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
   2021年年初至披露日，公司与湖南高速集团（包括其控股子公
司）发生的关联交易金额为1,049.35万元（不含本次交易）。
    八、独立董事意见
   本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公
开， 交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小
股东利益的情形，我们同意本次公司因公开招标构成的关联交易事
项。
    九、备查文件
   （一）中标通知书；
   （二）独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的独立意见。
   特此公告。


                                         现代投资股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2021年9月13日




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