现代投资股份有限公司独立董事
          关于聘任公司副总经理的独立意见


    根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》的有关规定，我们作为现代投资股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，就公

司聘任副总经理的议案发表如下独立意见：
    经对公司本次聘任的高级管理人员的个人履历、教育背景、专业
能力和职业素养进行认真核查，我们认为本次受聘的公司高级管理人

员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具备与其行使
职权相适应的任职能力，未发现有存在《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的

情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，
不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人
员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩

戒，不属于失信被执行人。本次高级管理人员的聘任程序合法有效，
不存在损害股东、尤其是中小股东利益的情形。
    我们一致同意聘任李政霖先生为公司副总经理。


                              独立董事：李华强 段琳 许青
                                     2021 年 9 月 29 日




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