证券代码：000900        证券简称：现代投资         公告编号：2021—051


                    现代投资股份有限公司
            第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    现代投资股份有限公司第八届董事会第九次会议通知已于 2021
年 10 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本次会议于 2021 年 10 月
28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会
议董事 9 名，其中董事孟杰先生、独立董事李华强先生以通讯方式参
与表决。会议由公司董事长马捷先生主持，公司监事及高管列席了会

议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：
    （一）关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的议
案。

    同意公司以独立方式参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司（简称
“标的公司”）51%股权。并提请公司股东大会同意董事会授权公司
董事长全权办理本次竞购具体事宜，授权事项包括但不限于：

    1.竞标报价以挂牌转让底价为基础，在确保合理投资收益率的前
提下，决定具体竞价策略和金额；
    2.由公司向中国银行长沙市芙蓉路支行、中国工商银行长沙中山
路支行按照持股比例为标的公司的贷款提供连带责任担保；

    3.在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理
与本次交易有关事宜（包括但不限于签署产权交易合同等）。
    在上述授权范围内，根据工作需要，董事长可转授权予经营层办

理，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董
事马捷、唐前松、曹翔回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于参与
竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的公告》。
    （二）关于申请注册发行超短期融资券的议案。
    因公司 2019 年注册的 40 亿元超短期融资券已到期。为拓宽融资
渠道，降低融资成本，公司拟注册 50 亿元，发行有效期 2 年的超短
期融资券，适时滚动发行。
    授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短
期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、
发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司申请注册
超短期融资券的公告》
  （三）2021 年第三季度报告。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司 2021 年
第三季度报告》。

 （四）关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。
    确定于 2021 年 11 月 15 日 14:50 在长沙市芙蓉南路二段 128 号
现代广场公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司 关于召

开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

 三、备查文件

（一）经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

（二）深交所要求的其他文件。

 特此公告。



                                      现代投资股份有限公司

                                             董 事 会

                                         2021 年 10 月 28 日