证券简称：现代投资         证券代码：000900      公告编号：2022-010


                     现代投资股份有限公司
           关于召开 2021 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2021 年度股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年

度股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规

则和《公司章程》等的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1.现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日(星期四)14:30；

    2.网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022

年 4 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022 年 4

月 28 日 9:15 至 15:00。

    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
        公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行

        使表决权。

             公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决

        结果以第一次有效投票结果为准。

             （六）会议的股权登记日：2022 年 4 月 22 日

             （七）出席对象：

             1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

             于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公

        司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托

        代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

             2.公司董事、监事和高级管理人员；

             3.公司聘请的律师；

             4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

             （八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司

        总部所在地。

             二、会议审议事项

             1.审议事项

                             本次股东大会提案名称及编码表
                                                                   备注
       提案编码                     提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票

100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案


1.00                 提案 1：2021 年年度报告全文及摘要              √


2.00                 提案 2：2021 年度利润分配预案                  √
3.00              提案 3：2021 年度董事会工作报告                  √


4.00              提案 4：2021 年度监事会工作报告                  √


5.00              提案 5：公司 2022 年度财务预算报告               √

                  提案 6：关于为子公司提供担保额度预计的
6.00                                                               √
                  议案

                  提案 7 需逐项表决：关于修订公司部分管理 √作为投票对象的子议案
7.00
                  制度的议案                                    数：（3）


7.01              《独立董事制度》                                 √


7.02              《募集资金管理制度》                             √


7.03              《关联交易管理制度》                             √

           2.议案审议及披露情况

           上述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届董事会第十

       一次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2022

       年 3 月 1 日、2022 年 4 月 2 日披露于《中国证券报》《证券时报》

       《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

           3.独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

           上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司

       股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计

       票并予以披露。

           三、会议登记等事项

           （一）登记方式
           1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业

       执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理

登记手续；

    2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登

记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人

股东账户卡办理登记手续；

    3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

    （二）登记时间：2022 年 4 月 27 日 9:00－11:30，14:30--17:00。

    （三）登记地点及联系方式

    地       点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会

办公室

    联 系 人：罗荣玥      吕鑫

    联系电话：0731-88749889

    传       真：0731-88749811

    邮       编：410004

    会期半天，食宿交通费自理。

    四、特别提醒

    为配合当前疫情防控工作，公司建议各位股东及股东代表关注防

控政策，可通过网络投票方式参会。拟现场参会的股东及股东代表，

请按照湖南省、长沙市两级政府的疫情防控要求，务必确保本人体温

正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好

个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求参会者进行体温测量和扫

场所码，体温正常、健康码和行程卡均为绿色，持有 48 小时内核酸

检测阴性证明等符合疫情防控要求的股东及股东代表可现场参会，否

则不得参会，请予以配合。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件一。

    六、备查文件

    （一）公司第八届董事会第十一次会议决议。

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                     现代投资股份有限公司

                                           董 事 会

                                       2022 年 3 月 31 日
附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：

同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 4 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
                 附件二：

                                          授权委托书
                 兹委托【             】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股

            份有限公司 2021 年度股东大会, 并按照下列指示行使表决权。本人

            (公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

            本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
                                                                备注       同意   反对   弃权
      提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目
                                                             可以投票

100                总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案


1.00               提案 1：2021 年年度报告全文及摘要             √


2.00               提案 2：2021 年度利润分配预案                 √


3.00               提案 3：2021 年度董事会工作报告               √


4.00               提案 4：2021 年度监事会工作报告               √


5.00               提案 5：公司 2022 年度财务预算报告            √

                   提案 6：关于为子公司提供担保额度预计
6.00                                                             √
                   的议案

                   提案 7 需逐项表决：关于修订公司部分
7.00                                                       √   作为投票对象的子议案数：3
                   管理制度的议案

7.01               《独立董事制度》                              √


7.02               《募集资金管理制度》                          √
7.03         《关联交易管理制度》        √

       委托人签名(签章):
       委托人身份证号码(营业执照号码):
       委托人股东账户:
       委托人持股数:
       受托人签名:
       受托人身份证号码:
       签发日期:     年    月   日