现代投资股份有限公司
                2021 年度董事会工作报告


    2021 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法

规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责履行股东大会

赋予的职责，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将董事会

2021 年度的工作情况报告如下：

    一、2021 年度经营情况

    2021 年是“十四五”开局之年，亦是公司发展历史上极不平凡

的一年。面对内外发展环境变化，公司坚持稳中求进总基调，顶住压

力、沉着应对，严抓管理、广拓业务，稳住发展势头，圆满完成各项

目标任务。

    2021 年公司实现营业总收入 160.99 亿元，同比增长 12.51%；全

年利润总额 8.08 亿元，同比增长 12.53%；资产总额 570.29 亿元，

同比增长 25.18%；净资产收益率 5.76%。公司荣居 2021 年湖南百强

企业第 31 位、服务业企业 50 强第 11 位。

    （一）高速公路主业发展可持续

    2021 年，作为公司重要利润贡献路段的潭耒高速公路潭衡段收

费期限到期，对公司业绩产生重大影响。为推进公司主业可持续发展，

公司在妥善、平稳完成潭衡段移交的同时，积极争取注入优质路产。

继 2020 年成功收购长韶娄高速公路后，2021 年成功竞购湖南湘衡高

速公路有限公司 51%股权，公司经营的高速公路里程增至 521 公里，

高速公路主业可持续发展迈出坚定步伐。

    （二）“两翼”板块稳增长
                                1
    大有期货稳步实施湖南生猪“保险+期货”项目，成功举办首届

生猪风险管理论坛，切实服务中小企业；现代财富持续做优贸易金融、

融资租赁、商业保理；巴陵农商行创新金融产品，调整经营结构、优

化成本管控、聚焦提升盈利水平；现代环投生活垃圾焚烧发电板块和

生物质热电联产稳步运营，固危废处理处置业内领先；现代资产租赁

业务运行平稳，服务区经营管理、路衍广告等路衍业务拓展稳中有进；

现代凯莱酒店“双降双提升”效果显著。公司按照“一司一策”原则，

科学制定控股子公司考核指标，稳步提高子公司发展质量。

    （三）改革创新促发展

    完成环保、金融类人才引进及省国资委“英培计划”选拔。通过

竞争上岗、人员交流，配强配优各级领导班子。加强市场化公开选聘，

严格执行硬碰硬、覆盖全员的考核考评体系，有力提升人才队伍的整

体素质。进一步精简部门设置和人员编制，关键岗位更显市场化。在

控股子公司实施职业经理人试点，全面推行经理层成员任期制和契约

化管理。公司的《六大创新思维破解改革难题》被省国资委作为经验

推广。员工队伍的凝聚力、向心力明显增强。

    （四）运营管理上台阶

    合作研发路网运行监测数字化系统，CPC 无人值守设备的集成试

点取得初步成效；养护信息管理系统优化升级，数据分析与决策辅助

功能全面增强；试点基于 AI 视频的路面病害快速检测应用。突出大

件运输车辆和超限超载车辆重点追缴，查处逃费车辆及追缴金额得到

大比例提高；实时采集分析入口超限率、高低速车牌识别率、ETC 门

架交易成功率等关键指标，细化数据颗粒度，及时督促问题整改;实

现设备运行监测和问题处置闭环管理;将稽核工作成绩与员工绩效挂
                              2
钩，堵漏增收成效显著，征费多项指标在全省排名前列。公司溆浦收

费管理中心“警予班”获评第八届“中国路姐团队”。公司公路收费

及监控员在 2021 年湖南省交通运输行业职业技能竞赛中排名前列。

开展各路段养护示范路段创建，全面提升各路段日常养护精细化管理

水平，路况优等率达到 99.3%。潭耒分公司、长韶娄公司被湖南省交

通运输厅评为“十三五”高速公路养护管理优秀单位

    （五）深化管理防风险

    健全风险管理机制，建立风险评估常态化机制，初步完成风险预

警指标体系搭建。充分发挥审计作用，逐步拓宽审计领域，督导有条

件的控股子公司对下属单位开展审计。全年未发生重大经营风险。有

效控制内幕信息知晓范围，未发生内幕交易。全年内部控制不存在重

大缺陷，未发生重大违规经营事项。不断深入开展平安建设，严格落

实安全生产专项整治三年行动、桥隧、消防整治等专项行动，建设安

全隐患排查治理系统，形成统一指挥、功能齐全、反应灵敏、运转高

效的应急机制。加强安全培训，提升安全意识。安全生产实现“双零”

目标，荣获湖南省交通运输安全生产协会先进单位。

    二、董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    2021 年度，公司董事严格按照相关法律法规和《公司章程》等

有关规定召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全

年董事会共召开 10 次会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，

所有会议的决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：



序号 时间       届次               议案审议情况

                               3
1   2021.2.20   第七届董事会第四十 1.关于公司董事会换届选举暨提名第八届董

                五会议               事会非独立董事候选人的议案

                                     2.关于董事会换届选举暨提名第八届董事会

                                     独立董事候选人的议案

                                     3.关于修改公司章程的议案

                                     4.关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议

                                     案

2   2021.3.10   第八届董事会第一次 1.关于选举第八届董事会董事长的议案

                会议                 2.关于选举第八届董事会各专门委员会委员

                                     的议案

                                     3.关于聘任总经理的议案

                                     4.关于聘任高级管理人员的议案

                                     5.关于第八届董事会独立董事津贴的议案

3   2021.4.8    第八届董事会第二次 1.2020 年度报告全文及摘要

                会议                 2. 2020 年度利润分配预案

                                     3. 2020 年度董事会工作报告

                                     4. 公司 2020 年度内部控制评价报告

                                     5. 公司 2021 年度财务预算报告

                                     6.关于聘任公司董事会秘书的议案

                                     7.关于续聘审计机构的议案

                                     8.关于公司部门分设的议案

                                     9. 关于召开 2020 年度股东大会的议案

4   2021.4.27   第八届董事会第三次 1. 公司 2021 年第一季度报告正文及全文

                会议



                                 4
5    2021.5.11    第八届董事会第四次 1.关于提名第八届董事会非独立董事候选人

                  会议                 的议案

                                       2.关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议

                                       案

6    2021.5.14    第八届董事会第五次 1.关于修订公司章程的议案

                  会议

7    2021.5.28    第八届董事会第六次 1.关于选举公司第八届董事会董事长、副董

                  会议                 事长的议案

                                       2.关于选举公司第八届董事会专门委员会委

                                       员的议案

8    2021.8.19    第八届董事会第七次 1.2021 年半年度报告全文及摘要

                  会议                 2.关于修订《信息披露事务管理制度》的议

                                       案

                                       3.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》

                                       的议案

                                       4.关于修订《对外担保管理制度》的议案

                                       5.关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

9    2021.9.29    第八届董事会第八次 1.关于聘任公司副总经理的议案

                  会议

10   2021.10.28   第八届董事会第九次 1.关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司

                  会议                 51%股权的议案

                                       2.关于申请注册发行超短期融资券的议案

                                       3.2021 年第三季度报告

                                       4.关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会



                                   5
                                   的议案

    （二）董事会年度重点工作

    1.董事会建设推进规范运作

    结合国企三年行动计划，公司聚焦激发内生活力，完善市场化经

营机制，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，建设专业尽责、

规范高效的董事会。公司控股子公司董事会应建尽建，实现外部董事

占多数。随着《子公司董事会及董事会评价办法（试行）》《子公司

外部董事履职管理办法（试行）》的出台，进一步落实落细董事会职

权。在省属国资企业中，公司是第一家开展子公司董事会评价的企业。

公司的《党建引领赋予公司治理新内涵》获评“湖南省上市公司治理

优秀案例”。

    2.董事会换届选举顺利完成

    鉴于第七届董事会任期届满，公司严格按照相关程序，合法合规

选举了第八届董事会董事、独立董事、董事长，聘任了总经理和其他

高级管理人员。同时，对董事会下设专门委员会进行了调整。

    3.专项治理工作取得显著成效

    根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发

[2020]14 号），并按照中国证监会和湖南证监局的要求，公司高度

重视、认真部署并制定了《开展治理专项行动工作方案》，通过从组

织机构的运行和决策、控股股东及关联方、内部控制规范体系建设等

方面的自查、现场检查、整改等，以整改促进公司质量的提升。进一

步加强监事会职能，完善股东大会、董事会、监事会有效制衡的公司

治理结构。制定《董事会秘书工作细则》，促进董事会秘书行职履责。

通过采取系列措施，提升了公司规范运作水平及公司治理的有效性，
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推动了公司实现高质量发展。

       4.持续完善制度体系

       公司持续对现有制度体系进行梳理完善。结合现行法律法规及公

司发展现状，公司对《公司章程》进行了修订。董事会对《信息披露

事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《对外担保管理制

度》《董事会秘书工作细则》等进行了修订。同时，制度执行成效显

著。

       （三）董事会专门委员会履职情况

       董事会各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行履

职。战略委员会就公司经营情况、行业发展动态、公司未来发展规划

等与公司高管进行沟通交流，对公司竞购湘衡高速公路公司股权等重

大投资决策进行研究并提出建议。提名委员会对董事候选人、高级管

理人员的任职资格进行审查并提出建议，确保了公司董事、高级管理

人员聘任的客观性、公正性及合规性。审计委员会对公司内部控制制

度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，对会

计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进

行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

       （四）独立董事履职情况

       独立董事按照相关的法律法规，诚实、勤勉、独立地履行职责，

积极出席董事会和股东大会，运用专业知识和实务经验认真审议各项

议案，为经营管理提供了建设性的意见和建议，并对相关事项发表了

独立意见，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的权益。

       （五）董事会对股东大会决议的执行情况

       董事会依据相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东
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大会各项决议及授权事项。

    （六）信息披露情况

    报告期，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会

和深交所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了

定期报告披露工作，并根据实际情况，真实、准确、完整、及时、公

平发布临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司

重大事项。

    （七）投资者关系管理情况

    坚持“沟通创造价值”的投资者关系管理原则。突出尊重投资者、

服务投资者的工作导向，通过投资者互动平台、电话、邮件、现场交

流，与投资者建立了顺畅、有效的联动。积极监控舆情，与主流财经

媒体保持良好的沟通。董事会重视股东回报，执行持续、稳定的现金

分红政策。

    三、2022 年董事会工作计划

    （一）落实公司发展战略

    2022 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，坚

持稳字当头、稳中求进工作总基调，继续秉承对公司和全体股东负责

的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，围绕公司发展战略，

积极寻求做强做优做大公司的途径，为公司可持续健康发展注入新的

动能。

    （二）提升规范运作和治理水平

    根据法律新规、规范指引并结合公司实际情况，完善公司规章制

度和工作流程。持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高

效的沟通决策机制，在依法合规的前提下，提高董事会的决策效率和
                                8
工作质量。积极安排董事及高级管理人员参加监管部门组织的法律法

规、规章制度的培训，强化合规意识，着力提升董事和高管人员的履

职能力和业务水平，保障公司决策的科学性，促进公司稳健经营。

    （三）规范信息披露，加强投资者关系管理

    继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披

露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司

信息披露透明度与及时性。继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠

道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，

促进公司与投资者之间和谐、稳定的良好互动关系。




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                                                 董事会

                                             2022 年 3 月 31 日




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