证券简称：现代投资        证券代码：000900       公告编号：2022-013


                     现代投资股份有限公司
          第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十

二次会议通知已于 2022 年 4 月 21 日以通讯方式送达各位董事。本次

会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，

实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）2022 年第一季度报告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日披露的《2022 年第一季度报告》。

    （二）关于修订《战略规划管理制度》的议案。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    （三）关于制定《工资总额管理办法》的议案。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、备查文件
（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                现代投资股份有限公司

                                      董 事 会

                                   2022 年 4 月 28 日