证券简称：现代投资        证券代码：000900       公告编号：2022-017


                     现代投资股份有限公司
          第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十

三次会议通知已于 2022 年 6 月 10 日以通讯方式送达各位董事。本次

会议于 2022 年 6 月 15 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，

实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）关于修订《投资者关系管理制度》的议案。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。
    （二）关于制定《经理层成员经营业绩考核办法》的议案。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （三）关于制定《经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （四）关于制定《经理层成员薪酬管理办法》的议案。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（五）关于修订《投资管理办法》的议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件

（一）公司第八届董事会第十三次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                 现代投资股份有限公司

                                         董 事 会

                                    2022 年 6 月 15 日