证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-011
现代投资股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营情况
和安排，公司及公司部分控股子公司预计 2023 年度将与公司控股股
东湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其部分
控股子公司发生日常关联交易，包括但不限于销售商品、通行费拆账
服务、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服务等，预计总额
15,100 万元。公司 2022 年度实际发生金额为 11,148.40 万元。
2、本次日常关联交易预计事项已经公司 2023 年 4 月 6 日召开的
第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，关
联董事唐前松、曹翔和关联监事唐波均已回避表决。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交
易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联
合同签订金 截至披露
关联交易类 关联交易 交易 上年发生
关联人 额或预计金 日已发生
别 内容 定价 金额
额 金额
原则
湖南高速材料贸易 市场价
销售商品 6,000.00 2,386.07 5,252.05
有限公司 格
湖南省高速公路集
市场价
团有限公司及其下 销售商品 4,500.00 1,068.41 1,944.61
格
向关联人销 属公司
售产品、商 湖南省高速公路集
提供劳务或 市场价
品、原材料、 团有限公司及其下 500.00 65.46 394.19
服务 格
劳务、服务 属公司
湖南省高速公路集
市场价
团有限公司及其下 保函服务 300.00 10.62 132.07
格
属公司
小计 11,300.00 3,530.56 7722.92
湖南省高速公路集
市场价
团有限公司及其下 采购商品 2,100.00 384.15 248.32
格
属公司
接受关联人 通行费
提 供 的 产 湖南高速公路联网 实得收
拆账服务费 1,300.00 368.37 880.77
品、商品、 收费管理有限公司 入
原材料、劳 *0.4%
务、服务 湖南省高速公路集
接受服务或 市场价
团有限公司及其下 400.00 0.00 288.12
劳务 格
属公司
小计 3,800.00 752.52 1,417.21
合计 15,100.00 4,283.08 9,140.13
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
实际发生
生额占
关联交 关联交易 实际发生 额与预计
关联人 预计金额 同类业 披露日期及索引
易类别 内容 金额 金额差异
务比例
（%）
（%）
向关联 详见巨潮资讯网《关于
人销售 湖南高速材料贸 2022 年日常关联交易预
销售商品 5,252.05 10,000.00 0.42 -47.48
产品、 易有限公司 计的公告》，公告编号
商品、 2022-003
原材 详见巨潮资讯网《关于
料、劳 湖南省高速公路 2022 年日常关联交易预
销售商品 1,925.88 1,500.00 0.15 28.39
务、服 集团有限公司 计的公告》，公告编号
务 2022-003
湖南建工交通建
销售商品 2,026.25 0 0.16
设有限公司
湖南省高速公路
酒店服务 264.91 0 0.04
集团有限公司
湖南省高速公路
出租房屋、
集团有限公司及 129.28 0 2.7
商铺
其分子公司
湖南省高速公路
集团有限公司及 保函服务 132.07 0 100
其分子公司
小计 9,730.44 11,500.00 - -15.39
详见巨潮资讯网《关于
湖南高速工程咨 2022 年日常关联交易预
监理服务 84.26 100 34.32 -15.74
询有限公司 计的公告》，公告编号
2022-003
详见巨潮资讯网《关
湖南省高速公路
拆账服务 于 2022 年日常关联交
联网收费管理有 880.77 1,600.00 100 -44.95
费 易预计的公告》，公告
限公司
编号 2022-003
接受关
详见巨潮资讯网《关
联人提 湖南省高速服务
于 2022 年日常关联交
供的产 区经营管理有限 环保治理 0 2,000.00 0 -100.00
易预计的公告》，公告
品、商 公司
编号 2022-003
品、原
详见巨潮资讯网《关
材料、 湖南省高速公路
于 2022 年日常关联交
劳务、 集团有限公司及 房屋租赁 70.25 100 7.15 -29.75
易预计的公告》，公告
服务 其分子公司
编号 2022-003
湖南省高速公路 酒店管理
133.61 0 55.11
集团有限公司 费
湖南高速信息科 采购商品、
248.32 0 100
技有限公司 服务
湖南高速工程咨
销售商品 0.75 0 100
询有限公司
小计 1,417.96 3,800.00 0.00 -62.69
合计 11,148.40 15,300.00 - -27.13
公司董事会对日常关联交易实际 公司及各子公司对关联交易进行了充分的评估和测算，因市场与
发生情况与预计存在较大差异的 客户需求变化等影响，实际发生金额未超过预计总金额，属于正
说明（如适用） 常的经营情况，对公司日常经营及业绩影响较小。
公司独立董事对日常关联交易实 公司 2022 年实际关联交易金额与预数存在差异，经我们审核，
际发生情况与预计存在较大差异 属于正常的经营情况，对公司日常经营及业绩影响较小，不存在
的说明（如适用） 损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
法定 注册地 与上市公
序 企业名 注册资本
代表 址（住 主营业务 司的关联
号 称 （万元）
人 所） 关系
从事高速公路的投融资（不得从事吸收存款、集资
收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融
监管及财政信用业务）、建设、收费、养护和经营
开发以及沿线资源开发（包括高速公路沿线土地及
相关产业、服务区（含加油站）经营管理、信息技
术及服务、通信管道租赁、建设养护工程施工及技
术服务、广告资源的开发与经营、金融服务、物流
湖南省
长沙市 业）；公路工程、建筑工程、市政工程施工总承包；
高速公
开福区 公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包；公 公 司 控 股
1 路集团 马捷 3,000,000.00
三一大 路交通工程（公路机电工程分项）专业承包；公路 股东
有限公
道 500 号 工程检测、监理、设计、咨询；桥梁加固维修；项
司
目代建代管；高速公路新材料、新设备、新工艺的
开发和应用；ETC 发行服务及应用；充电桩等新基
建的建设和管养；车辆救援服务；建筑材料、装饰
材料生产及销售;机械设备、通信器材的销售；广
播、新媒体的开发与经营；设备租赁；其他经批准
的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
碎石、砼外加剂、管材、不锈钢管材管件、再生建
筑材料、桥梁及建筑支座、劳保消防安全用品、河
卵石、水泥基复合材料、水泥稳定砂、水泥制品、
长沙市
水泥、砂石、砂石、冷轧带肋钢筋、沥青混凝土、
开福区
石油沥青（不含危险品及监控品）、高分子材料及
湖南高 三一大 公司控股
其制品、高性能沥青基碳纤维、钢材、混凝土添加
速材料 沈立 道 500 号 股东高速
2 15,000.00 剂、混凝土的销售；货物仓储（不含危化品和监控
贸易有 宏 马兰山 集团的全
品）；仓储咨询服务；燃料油仓储（不含危化品和
限公司 公寓综 资子公司
监控品）；碎石、冷轧带肋钢筋的加工；混凝土外
合楼
加剂、不锈钢管材管件、水泥基复合材料、沥青混
1401
凝土的生产；混凝土外加剂、五金建材的批发；混
凝土外加剂、再生建筑材料、高性能沥青基碳纤维、
沥青附属材料的研发；建筑垃圾综合治理及其再生
利用；再生资源综合利用；再生物资回收与批发；
新材料技术开发服务；桥梁及建筑支座的技术服
务；围栏、护栏、水泥混凝土装饰制品、水泥稳定
砂、石膏、水泥制品及类似制品、高性能沥青基碳
纤维、建筑用沥青制品、混凝土的制造；砂石的加
工、筛选；粘土及其他土砂石开采；护栏安装、销
售、租赁；贸易代理；贸易咨询服务；道路货物运
输代理；交通运输咨询服务；仓储代理服务；仓储
管理服务；透水混凝土的生产、销售、研发。不带
储存经营柴油[闭杯闪点≤60℃]、汽油、煤油、石
脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、甲醇、乙醇[无
水]、硝化沥青、次氯酸钠溶液、过氧化氢溶液[含
量＞8%]（《危险化学品经营许可证》有效期限 2020
年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 17 日）；建筑劳务
分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
长沙市
湖南省 开福区
高速公 三一大 经营管理路桥电子收费系统，高速公路系统联网设 公司控股
路联网 王光 道 500 号 计、安装、维护，信息电子技术服务。（依法须经 股东高速
3 500.00
收费管 辉 马兰山 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 集团的全
理有限 公寓综 动） 资子公司
公司 合楼 402
室
（二）关联人的主要财务指标
单位：万元
2022 年 12 月 31 日
序 /2022 年 1-12 月（未经审计）
企业名称
号
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
湖南省高速公路集团
1 66,037,358.00 22,532,179.27 4,406,112.65 183,571.35
有限公司
湖南高速材料贸易有
2 107,818.45 12,802.37 151,340.78 1,234.85
限公司
湖南省高速公路联网
3 129,007.98 4,290.75 10,006.31 20.09
收费管理有限公司
（三）履约能力分析
根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存
续且正常经营，具有良好的履约能力，不存在被列入失信被执行人情
况。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容。公司及公司部分控股子公司 2023 年度预
计与高速集团及其部分控股子公司发生日常关联交易预计金额为
15,100 万元：其中，向其销售产品、商品、原材料、劳务、服务预
计金额 11,300 万元，接受其提供的产品、商品、原材料、劳务、服
务预计金额 3,800 万元。各项关联交易均采用公平公允的市场化原
则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格、交易总量，交
易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式
由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不会损害公司的利益。
2、关联交易协议签署情况。上述关联交易经公司董事会批准后，
由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司及子公司与上述各关联方预计发生的关联交易事项，均
根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来。交易双方
根据相关法律法规，与上述关联方签署具体协议，明确双方的权利义
务关系。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为
依据，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，也不存在损害
公司、子公司和全体股东利益的情形。
2、公司及子公司与上述关联方在资产、人员、财务、机构、业
务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主
要业务不会因此对各关联人形成依赖。
五、独立董事意见
1、事前认可
作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于 2023 年度日常关联
交易预计的议案》及相关材料，公司预计与关联人的日常关联交易遵
循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常经营的实际需要。关联
交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和
全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将
该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司预计与关联人的日常关联交易为日常生产经营实际需要，关
联交易定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和
全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会在审议该议案
前取得了我们的事前认可，审议时关联董事回避表决，符合有关法律
法规规定，我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 6 日